Вести на уредниците- FSS ги истражува водечките банки во Јужна Кореја за неетички крипто трансакции.
- ФСС побара од банките да поднесат ревизија за значајни девизни трансакции.
Две од Јужна Кореја најголемите банки се под истражување од страна на Националната служба за финансиски надзор (FSS) за потенцијални врски со неетички трансакции базирани на крипто. Банките Вури и Шинхан се осомничени дека се дел од 3.4 милијарди долари неоткриена прекугранична исплата.
Финансиските регулатори пресметаа сума од 1.3 милијарди долари од петте филијали на банката Woori и 1.9 милијарди долари од единаесет филијали на банката Shinhan. И сето тоа беше направено во текот на 17 месеци, од февруари 2021 до јули 2022 година.
Висок орган од ФСС објави во вестите минатата недела дека некои од овие ненормални текови на пари вклучуваат крипто размена исто така. Сега FSS побара од секоја банка да поднесе ревизија до крајот на јули, во врска со отчетните трансакции со странство или крипто плаќањата извршени помеѓу 2021 и Q1 и Q2 од 2022 година.
Банките одбија да го кажат обвинението. И FSS изврши рација на 15 локации само во последната недела, што ги вклучува и седумте најголеми крипто централи.
ФСС објави:
„Ќе преземеме строги мерки против банките кои не ги почитувале правилата за девизен курс или оние кои ги прекршиле прописите против перење пари“.
Препорачано за тебе
Извор: https://thenewscrypto.com/south-korea-interrogating-leading-banks-in-light-of-suspicious-activity/