Шпанските власти ги уапсија директорите на размена на Бицлато за перење пари

Главниот извршен директор, извршниот директор за продажба и маркетинг директорот на берзата за криптовалути во Хонг Конг Бицлато се приведени во Шпанија, според приказната што ја објави турската новинска агенција Анадолу на 2 февруари. Севкупно, шест Руси и Украинци беа приведени во врска со трансакцијата како резултат на заедничка операција на агенциите за спроведување на законот од Соединетите Американски Држави, Франција, Португалија и Кипар.

Според информациите обезбедени од шпанските власти, анонимноста што ја обезбеди берзата овозможи таа да стане платформа на избор за криминалните групи кои сакаат да перат пари преку криптовалути. Во врска со истрагата, властите успеаја да повратат дигитални средства во вредност од 19.8 милиони долари (18 милиони евра), луксузни возила, готовина, мобилни телефони и друга стока. Дополнително, тие можеа да замрзнат над 100 сметки за размена.

Овој потег доаѓа само два дена откако ко-основачот на Bitzlato, Антон Шкуренко, изјави во интервју дека 50% од Bitcoin (BTC) што се чува во паричниците Bitzlato може да се повлече истиот ден кога размената повторно ќе започне откако иследниците заплениле приближно 35% од средствата на корисниците. во жешките паричници на берзата. Овој потег доаѓа само два дена откако Шкуренко изјави дека 50% од Биткоинот (BTC) што се чува во паричниците Бицлато може да се повлече истиот ден. Во врска со оваа тема, Шкруенко даде дополнителни информации, наведувајќи дека новото Бицлато ќе има свое седиште во Русија и ќе биде „надвор од контролата на службениците за спроведување на законот“.

Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (ДП) презеде извршни дејствија против Бицлато на 18 јануари, тврдејќи дека берзата за криптовалути не е во согласност со прописите „Знај го твојот клиент“ и против перење пари, што им овозможи на сајбер-криминалците да перат повеќе од 700 милиони долари преку Платформа Бицлато. Истиот ден, веб-страниците поврзани со Бицлато беа симнати, а процент од парите поврзани со размената беа конфискувани од властите. Анатолиј Легкодимов, руски државјанин кој живеел во Народна Република Кина во моментот на неговото притворање, бил еден од соосновачите на компанијата и истиот ден бил приведен во Мајами.