Тековната истрага за падот на Terra, наводно, добила нов тек бидејќи властите поврзале нов крипто ентитет наречен „Flexe“ со Terra и Do Kwon, според локалниот корејски медиум KBS news.
Тајната подружница на Terra припаѓа на Do Kwon
Дебаклот на Тера се чини дека не е завршен. 1 Обвинителите во Јужна Кореја, наводно, откриле подружница на Terraform Labs, според КБС вести. Обвинителите тврдат дека компанијата, позната како FLEXE Corporation, го олеснила движењето на парите од странство до соработниците на Terra. Властите во Јужна Кореја почнаа да го разгледуваат ова прашање во мај, по широко објавениот колапс на Terraform Labs.
Квон До-Хјунг, познат и како До Квон, извршен директор на Terraform Labs, е единствениот внатрешен директор на корпорацијата FLEXE, според КБС. Таканаречената компанија наводно постои само на хартија.
A Барај на Навер, јужнокорејскиот еквивалент на Google, се чини дека сугерира дека корпорацијата по име FLEXE Corporation е со седиште во Сеулскиот округ Сеочо, во истата зграда со компанија која придонела за финансирањето на фондацијата за Terraform.
БТК/УСД тргува над 20 илјади долари. Извор: TradingView
Локацијата на седиштето на корпорацијата FLEXE ја посети репортер на КБС. Но, известувачот бил информиран дека таков бизнис нема во структурата. Според менаџерот на зградата кој разговарал со новинарот, тие никогаш не слушнале за FLEXE Corporation и не можеле да откријат никакви докази дека компанијата некогаш изнајмила простор во зградата.
Властите тврдат дека го следеле движењето на готовина што потекнува од базата Тера во Сингапур и изнесува вкупно 6 милијарди корејски вони (околу 4.5 милиони долари) и 12 милијарди вони (околу 9 милиони долари). Средствата потоа отпатуваа до канцеларијата на Terra на Британските Девствени Острови пред да стигнат до FLEXE во Јужна Кореја и другите филијали на Terra.
Според КБС, компанијата дејствувала како канал за парите добиени преку ликвидации на криптовалути.
Постојат гласини дека Flexe се занимава со криптовалути кои ретко се објавуваат од берзите за криптовалути. Приливот на готовина на Flexe Corporation наводно бил проблем за време на специјалната даночна истрага од Националната даночна служба минатата година, според поранешен развивач на Terra.
Локалните медиуми извештаи уште од февруари покажуваат дека Terraform Labs не се обидувала активно да го скрие постоењето на FLEXE.
Поврзана статија | Тера – „Пирамидална шема“ – го загрозува крипто екосистемот, вели милијардерот
Do Kwon во бескрајни проблеми
Од катастрофата TERRA/LUNA, целиот крипто сектор се промени, а крипто заедницата не се опорави од историскиот настан и веројатно нема да се случи наскоро со оглед на долготрајните наводи за заговор.
Јужнокорејските берзи беа желни да се оградат од „Инцидентот LUNAC/Terra“, како што беше наведено од законодавците.
Последните месеци го обрнаа вниманието на прописите за котација и бришење од листата, при што многумина го критикуваа фактот дека размената не успеа да го отстрани LUNAC на координиран начин. По падот на цената во мај, некои берзи го отстранија токенот од нивните списоци, додека други им дозволија на трговците да продолжат да го користат токенот неколку недели до официјалното завршување на поддршката за LUNAC во јуни.
Според Јонхап, Корејската асоцијација на добавувачи на дигитални средства, група составена од неколку помали локални крипто централи, предложи да се формира „одбор за преглед на крипто средства“ за целата индустрија. Овој комитет ќе биде задолжен за избор на кои монети би можеле да се додадат и избришат од платформите на домашните берзи.
Предложениот комитет исто така ќе биде одговорен за „следење на усогласеноста“, оценување на „одржливоста“ на монетите и „нивото на комуникација со инвеститорите“.
Предлогот, исто така, ги наведува процедурите за следење на нечесните трговски практики, како што се тргување со инсајдери и манипулации на пазарот.
Поврзано читање | Тера губи повеќе форма: До Квон се соочува со обвиненија за даночно затајување; Адвокатска фирма тужи за одземање имот
Истакната слика од iStock Photo, графикон од TradingView.com
Извор: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/