Некои компании кои стојат зад Tether (USDT), наводно, користеле лажни документи и компании за да добијат банкарски сметки откако тогашниот банкарски партнер на stablecoin, Wells Fargo, ги запре услугите за неколку тајвански сметки на Tether.
Извештај од 3 март од Wall Street Journal (WSJ) тврди дека Tether, во соработка со голем кинески крипто брокер, користел фалсификувани документи, компании од школка и сомнителни посредници за да отвори банкарски сметки во 2018 година.
Тетер го отфрли извештајот на WSJ, нарекувајќи го „целосно неточен и погрешен“. Директорот на директорот на компанијата, Паоло Ардоино, на Твитер објави неверојатен одговор на наводите, нарекувајќи ги „тон дезинформации и неточности“.
Извештајот, кој цитира неколку внатрешни документи и е-пошта, тврди дека компаниите зад Tether рутински ги криеле своите идентитети зад поединци и компании од школка.
Сепак, користењето на трети страни предизвика проблеми со стабилкоинот во неколку наврати. Во еден момент, властите во Европа и САД заплениле повеќе од $ 850m вредност на средствата на Tether додека ги разгледуваа тврдењата за банкарска измама и перење пари против компанијата.
Сметките на Tether наводно се поврзани со терористички организации
Според WSJ, во 2018 година, по одлуката на Wells Fargo да ги запре банкарските услуги за Tether, неколку компании со удел во stablecoin отвориле нови сметки на имињата на некои од нивните високи директори.
Дополнително, весникот тврди дека компаниите создале нови ентитети на школка со дотерување на имињата на постоечките бизниси и користење за отворање банкарски сметки.
Во Тајван, Tether наводно користел директор на Hylab Technology, Крис Ли, за да има неколку сметки во доверба, кои ги отворил под името Hylab Holdings Ltd.
Понатаму, во извештајот се наведува дека Tether и неговиот партнер за размена на крипто Bitfinex отвориле сметки во Турција под Deniz Royal Dis Ticaret Ltd.
Министерството за правда на САД ги наведе сметките на Tether во финансирањето на теророт во 2020 година истрага. Според Министерството за правда, терористичка група од Блискиот Исток наводно ја користела сметката на Дениз Ројал Дис Тикарет за перење средства што биле пренесени преку нелегална услуга за пренос на пари.
Поврзување со нелиценциран процесор за крипто плаќање
Во понатамошни гафови, Bitfinex, кој споделува елементи на сопственост со Tether, паркиран повеќе од 1 милијарда долари во веќе непостоечка панамска компанија за плаќање, Крипто капитал.
Компанијата имаше репутација за користење на компании од школка за создавање мрежа на банкарски сметки за нелегално пренесување средства на крипто компании.
Извештајот на WSJ посочи дека во 2018 година, ентитетите поврзани со Tether користеле компании од школка за да отворат дури девет нови банкарски сметки во Азија во текот на девет дена.
Потоа, Bitfinex им објави на своите клиенти дека купил ново „дистрибуирано банкарско решение“ и ги повика да ги задржат деталите за себе за да не го оштетат „целиот екосистем на дигитални токени“.
Извор: https://crypto.news/tether-companies-allegedly-used-fake-documents-to-access-banking-services/