Тетер удира во WSJ поради „застарените наводи“ за лажни документи за банкарски сметки

Компанијата зад stablecoin Tether (USDT) го отфрли извештајот на The Wall Street Journal (WSJ) во кој се тврди дека има врски со ентитети кои фалсификувале документи и користеле школски компании за да одржат пристап до банкарскиот систем.

На 3 март WSJ пријавени на протечените документи и е-пошта кои наводно откриваат дека ентитетите поврзани со Tether и нејзината сестринска берза за криптовалути Bitfinex лажирале продажни фактури и трансакции и се криеле зад трети лица со цел да отворат банкарски сметки што инаку не можеле да ги отворат.

На 3 март изјава, Тетер ги нарече наодите од извештајот „застарени наводи од одамна“ и „целосно неточни и погрешни“, додавајќи:

„Bitfinex и Tether имаат програми за усогласеност од светска класа и се придржуваат до важечките правни барања за спречување на перење пари, познавајте го вашиот клиент и антитерористичко финансирање“.

Фирмата продолжи да рече дека е „горд“ партнер со органите за спроведување на законот и „рутински и доброволно“ им помага на властите во Соединетите држави и во странство.

Главниот директор за технологија на Tether и Bitfinex, Паоло Ардоино, твитна на 3 март дека извештајот има „дезинформации и неточности“ и инсинуира дека WSJ се кловнови.

Јас сум на годишнината на ПланБ во #лугано
Толку многу енергија и луѓе возбудени да разговараат #Bitcoin
Додека бев на сцената слушнав свирења на кловнови, сосема сигурно беше WSJ.
Како и секогаш тон дезинформации и неточности. Кутри момци, мора да им е тешко, но им требаат подобри медиуми.
— Паоло Ардоино (@paoloardoino) Март 3, 2023

Cointelegraph контактираше со Tether и Binfinex за коментар за извештајот и нивната изјава, но не доби одговор до моментот на објавување.

Извештајот на WSJ тврди дека Tether и Bitfinex се заматиле

Извештајот на WSJ ги прикажува - преку пријавениот преглед на протечените е-пошта и документи - очигледните зделки на Tether и Bitfinex да останат поврзани со банки и други финансиски институции кои, доколку се изгубат, би биле „егзистенцијална закана“ за нивниот бизнис според тужбата поднесена од двојката против банката Велс Фарго.

Една од протечените е-пошта сугерира дека посредниците на фирмата со седиште во Кина се обидувале „да го заобиколат банкарскиот систем обезбедувајќи лажни продажни фактури и договори за секој депозит и повлекување“.

*Слика од екранот на насловот од Wall Street Journal. Извор: Wall Street Journal*

Исто така, во извештајот имаше обвинувања дека Тетер и Битфинекс користеле различни средства за да ги прескокнат контролите што би ги ограничиле од финансиските институции, и дека имаат врски со фирма која, меѓу другото, наводно перела пари за терористичка организација назначена од Соединетите држави.

Во меѓувреме, лице запознаено со ова прашање, исто така, изјави за WSJ дека Тетер е под истрага од Министерството за правда (DOJ) предводено од Канцеларијата на американското обвинителство за јужниот округ на Њујорк. Природата на истрагата не можеше да се утврди.

Поврзани со: Силвергејт ја затвора мрежата за размена, ослободува 9.9 милиони долари на BlockFi

Тетер се соочи со повеќе обвинувања за погрешно постапување во текот на изминатите неколку месеци и неодамна мораше да го минимизира посебен извештај на WSJ на почетокот на февруари во кој се тврдеше четворица мажи контролирале приближно 86% на фирмата од 2018 година.

Слично мораше да се бори против она што го нарече „FUD“ (страв, несигурност и сомнеж) од извештајот на WSJ од декември 2022 година. во врска со нејзините обезбедени заеми и последователно вети дека ќе престане да позајмува средства од своите резерви.