Новиот извештај на Wall Street Journal го тврди тоа tether пристапувал до глобалните банкарски сметки преку крипто фирми кои користеле лажни документи и компании од школка.
Истрагите на Вол Стрит Журнал открија дека Тетер пристапувал до банкарскиот систем со отворање сметки под различни корпоративни имиња чии директори носеле малку поинакви имиња од етаблираните директори.
Тетер турската сметка имаше терористички врски
Според документите разгледани од Wall Street Journal, тајванските сметки биле отворени под името на компанијата наречена Hylab technology.
Една сметка во Турција беше отворена на име на фирма наречена Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. По акцијата во 2020 година, американското Министерство за правда тврди дека терористичка група ја користела сметката за перење средства. Според Министерството за правда, групата извршила трансакции од 80 милиони долари со сметката како дел од иницијативата за претворање на крипто донации во готовина. Терористите, наводно, користеле сметка и во крипто берзата Bitfinex, сестринската компанија на Tether.
Друга компанија, Крипто Капитал, отвори сметки за крипто фирми, вклучувајќи ги Битфинекс и Тетер, на име на неколку компании од школка. Овие сметки станаа бизниси за пренос на пари за крипто фирми, но американските власти подоцна ги запленија нивните средства.
Signature Bank со седиште во Њујорк затвори сметка на име на дел од сопственикот на Tether Кристофер Харборн откако сфати дека сметката е поврзана со Bitfinex.
Според Тетер, на обвинувања од Wall Street Journal беа „целосно неточни и погрешни“. Од друга страна, критичарката на Crypto, Моли Вајт, рече дека WSJ не можела да ги измисли „ова работи“.
Извор: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/