Тајландската комисија за хартии од вредност ја разгледува локалната филијала на Zipmex во врска со нејзината програма за заработка поради сомневања кои се чини дека вклучуваат како бизнисот ги претставувал плаќањата на каматите што ги направил.
Според писмото испратено од Тајландски регулатори и упатено до шефот на единицата на Zipmex во Тајланд, Акаларп Јимвилаи на 28 декември, се поставуваат прашања. Тајландскиот чувар го обвинува Zipmex дека водел програма за заработка (ZipUp/ ZipUp+) без одобрение.
Во писмото, регулаторот го цитираше делот 26 од Уредбата за итни случаи на Тајланд за бизниси со дигитални средства, во која се специфицирани казни кои се движат од парични до затворски казни и изјави дека секој што управува со средства поврзани со дигитални средства мора да добие лиценца од Министерството за финансии на нацијата.
Регулаторот рече дека Zipmex користел Babel Finance за администрирање на дигиталните средства на клиентите во програмата за заработка.
Коска на расправија
Активностите на Zipmex се најдоа под радарот на истражните органи откако објави писмо за откривање од 30 ноември; Zipmex го информираше спасувачкиот инвеститор V Ventures дека Zipmex Тајланд отиде подалеку од она што прво го наведе за програмата.
Додека компанијата прво тврдеше дека само ги користи средствата одвоени за маркетинг за да ги плати програма за заработка „бонус“, писмото за откривање покажува дека можеби има распоредено и управувано потрошувачки готовина, за што би било потребно регулаторно одобрение од тајландската влада.
Според писмото за обелоденување на компанијата, ДИК од Тајланд, исто така, изрази загриженост за ZLaunch и можеби ZipLock како услуги за обложување и дека Зипмекс лиценците не обезбедуваат покритие за удирање.
Во светлината на регулаторите за прашања за активностите на крипто берзата, Zipmex ги одби сите барања за коментари.
Од друга страна, тајландската ДИК му даде рок на Зипмекс до 12 јануари официјално да одговори на писмото со строго ветување дека ќе продолжи понатаму. активности во случај Zipmex да биде стандардно.
Извор: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/