Тајландската ДИК ќе го гони Биткоб и четворица други во наводниот случај за тргување со миење

Тајландската комисија за хартии од вредност (SEC) го обвини Bitkub, најголемата берза за криптовалути во земјата, и уште четворица други престапници за нивната наводна вмешаност во тргување со миење.

Поединците ќе треба да платат казна од над 600,000 долари.

Биткуб е вклучен во случај на тргување со миење?

Според печатот во вторникот (27 септември 2022 година), тајландскиот SEC тврдеше дека две лица – г-дин Анурак и г-дин Сакон Сракави – извршиле тргување со миење на платформата Биткуб.

Тргувањето со миење, што се однесува до крипто-индустријата, е практика каде што трговецот купува и продава дигитални средства за себе, а со тоа создава лажна пазарна активност и исто така го зголемува нивниот обем на тргување.

Во меѓувреме, ДИК забележа дека агенцијата првично одлучила да примени граѓански санкции против тројцата прекршители, но Биткоб и двете лица, наводно, одбиле да ги почитуваат санкциите и да го решат проблемот. Следствено, регулаторот бара гонење на сторителите на граѓански суд.

Тајландското регулаторно тело бара забрана на Анурак и Сакон да бидат директор или да имаат какви било извршни функции. Исто така, на прекршителите треба да им се забрани тргување со криптовалути.

Понатаму, на Биткуб и на поединците во случајот им беше наредено да платат 24,161,292 бати (околу 636,000 американски долари). Казната ќе се искористи за надоместување на трошоците за истрага на ДИК.

Во посебна објава, регулаторот, исто така, наплаќаше наводи за тргување со миење поврзани со локалната размена на дигитални средства Satang Corporation. Според ДИК, двајца прекршители, LLC Fair Expo и Mikalai Zahorski, наводно, извршиле тргување со миење на Сатанг.

Како и во случајот со првите три, ДИК изјави дека LLC Expo Fair и Mikalai не ги почитувале граѓанските санкции и ќе бидат кривично гонети пред граѓански суд. Двајцата прекршители се казнети со 12 милиони бати (317,660 долари).

Тајланд држи силно регулаторно влијание врз крипто индустријата

Најновиот развој доаѓа набргу откако тајландската SEC остро ја изрече казната од 235,000 долари против главниот технолошки директор на Bitkub (CTO), кој беше обвинет за наводна вклученост во инсајдерска трговија.

Неодамна, локалниот регулатор повика на јавни коментари за неговата одлука да забраната локалните крипто фирми од понудата на услуги за заеми и удели како средство за заштита на трговците. Неколку компании за заеми на криптовалути поднесена за стечај во последно време.