Тајландскиот Bitkub повторно е на чело на регулаторот на пазарот

Тајландската комисија за хартии од вредност ја прекори водечката тајландска крипто берза Bitkub по втор пат во временски период од триесет дена. 

Нов месец, нова тужба

Официјалните печатот издадено од регулаторот на пазарот ги наведе деталите за тужбата поднесена во граѓански суд и откри дека берзата, заедно со две поврзани лица, се соочуваат со граѓански санкции за наводно ангажирање во тргување со миење. 

Едноставно кажано, тргувањето со миење е кога средството се купува и продава од истиот ентитет, во многу краток прозорец за да се остави впечаток на здрав обем на тргување.

ДИК, исто така, побара прекршителите да платат граѓански казни од 24,161,292 бати (634,000 американски долари) со цел да ги надоместат трошоците направени од регулаторот за време на истрагата. 

Дополнително, регулаторот исто така побара од јавниот обвинител да им забрани на обвинетите лица да се вклучат во трговски активности поврзани со дигитални средства или фјучерси договори за дигитални средства во период од шест месеци.

Минатиот месец тајландската ДИК казнет Главен директор за технологија на Биткуб, Самрет Вајанасатијан, 8.5 милиони тајландски бати (235,000 долари) во текот на случајот за тргување со инсајдерски токени KUB што излезе на виделина. На извршната власт дополнително и беше забрането да извршува извршна функција во рок од 12 месеци. 

Претходно оваа година во мај, Кривичниот комитет на Тајландската ДИК казнет Bitkub за неусогласеност со правилата за котација на дигитални средства на SEC. 

Регулаторот, исто така, укажа на конфликтот на интереси што произлезе од берзата која ја наведе сопствената монета, монетата KUB, и како не беа преземени мерки за заштита во процесот.

Пет членови на комисијата за избор на дигитални средства беа идентификувани поради неусогласеноста и беа казнети со по 2.5 милиони тајландски бати, заедно со сличен износ на казна изречена на самата размена.

Последици од контроверзи

Компликациите на Bitkub со регулаторот на пазарот доведоа до укинување на една од најголемите зделки.

Bitkub стана наслов во ноември 2021 година потоа вести откри дека Siam Commercial Bank Pcl (SCB), најстарата и една од најголемите банки во Тајланд, беше во преговори со берзата за стекнување на 51% од акциите за 17.85 милијарди тајландски бахти, што изнесуваше околу 537 милиони долари во тоа време. 

Ова купување би му дало на SCB контролен интерес во Bitkub. Договорот требаше да биде финализиран до првиот квартал од оваа година. Објавувањето на договорот го турна вреднувањето на Биткоб на север од милијарда долари и ја поттикна монетата на Биткоб да се зголеми тројно во вредност.

На 25 август СЦБ објави дека го откажува договорот од половина милијарда долари за стекнување на мнозински удел во Биткуб, наведувајќи ги компликациите и нерешените регулаторни прашања со тајландската ДИК.