Тајландската комисија за хартии од вредност (SEC) тужи пет ентитети поради активности за тргување со миење на две крипто берзи, Bitkub и Satang корпорацијата.
Според печатот од 27 септември порака од регулаторот, јавните обвинители беа упатени да го тужат Bitkub и две лица за создавање вештачки волумен за дигитални средства во берзата.
Тужбата беше поднесена пред граѓански суд, а обвинителите побараа граѓански санкции од 24,161,292 бати (636,000 долари). Исто така, регулаторот сака судот да му забрани на обвинетите да тргуваат со крипто средства и да бидат директори и директори на крипто фирми.
SEC претходно предложи двете лица, Анурак Чуачаи и Сакон Сракави, да не тргуваат со крипто средства или нивни деривати шест месеци или да бидат директори или извршни директори на компанија за дигитални средства 12 месеци.
Но, прекршителите не се придржувале, па оттука и обвинителството. ДИК го додаде г-дин Сакон на одговорноста како содолжник и сака забраната за двете лица да биде во целосна мерка на законот.
Во август, ДИК на Тајланд казнет Главниот директор за технологија на Bitkub, Самрет Вајанасатијан, 8.5 милиони бати (235,000 долари) за инсајдерска трговија. Тоа исто така казнет размената во мај поради неусогласеност со локалните регулативи при наведување на нејзиниот мајчин знак, KUB.
Тргувањето со миење е нелегална тактика за манипулација на пазарот што погрешно ја прикажува побарувачката за дигитални средства.
Тајландскиот SEC цели на уште два ентитета
Два други субјекти, ДОО Саем Експо и г-дин Микалаи Захорски, исто така беа тужел за слични прекршоци на берзата Satang Pro.
Регулаторот сака судот да изрече парична казна од 12,080,646 бати (315,000 долари) заедно со условите за забрана за тргување.
ДИК прибегнува кон граѓанска постапка откако прекршителите одбија да ја почитуваат казната што им беше изречена два месеци претходно.
Тајландскиот ДИК го затегнува обрачот на крипто
ДИК на Тајланд има зголемена неговата функција за надзор над крипто просторот во светлината на неодамнешната имплозија на пазарот. Регулаторот обвинети Зипмекс и нејзиниот извршен директор Екларп Јимвилаи не успеаја целосно да се усогласат со неговото барање за информации за тоа како фирмата управува со своите средства.
Во меѓувреме, финансискиот регулатор забрането крипто компаниите од нудење услуги за удел и заеми за да ги заштитат трговците од ризикот поврзан со пазарот.
Извор: https://cryptoslate.com/thailands-sec-sues-5-for-wash-trading-activities/