Во вторникот, Binance беше именуван како една од трите најголеми договорни страни за размена на крипто Bitzlato, во американското Министерство за финансии цел што ја спречува секоја покриена финансиска институција да испраќа средства до релативно непознатата фирма.
Мнозинскиот сопственик на Битлацо, Анатолиј Легкодимов или „Гандалф“, беше уапсен и обвинет од страна на Министерството за правда (DoJ) во вторникот во источниот округ на Њујорк. Тој е обвинет за работење со нелиценциран бизнис за пренос на пари.
Трезорот има Индицирано дека тој е „примарна грижа за перење пари“ со врски со руски незаконски финансии.
Лиза Монако, заменик државен обвинител, денеска рече дека ова обвинение е доказ дека „ја ослободуваат целосната сила на Министерството за правда врз недозволените актери и субјекти кои ги поддржуваат сајбер криминалците“.
Прочитајте повеќе за: Што се случува со фондот за обновување на Binance од 2 милијарди долари?
Длабоките врски помеѓу Бицлато, Бинанс и Хидра
Според наредбата на Мрежата за спроведување финансиски криминал на Министерството за финансии (FinCEN), трите најголеми договорни страни на Бицлато беа Binance, даркнет пазар поврзан со Русија Hydra и наводната Понзи шема „Финико“. FinCEN ги рангираше овие три во однос на вкупниот износ на биткоини што го добил Бицлато помеѓу мај 2018 и септември 2022 година.
Најновите активности преземени од Министерството за финансии веројатно се можни благодарение на запленувањето на записите поврзани со пазарот на даркнет Hydra. Налогот на Министерството за финансии вели дека е „забележителен процент“ од Бизнисот на Бицлато произлезе од Хидра — околу 6-8% од сите негови трансакции во текот на две години.
„Бицлато обработи над 1.46 милиони директни трансфери со [Hydra] помеѓу мај 2018 и почетокот на април 2022 година, што претставува трансакциски текови од скоро 20,000 БТК…“, се вели во наредбата.
За споредба, Binance доживеа повеќе одливи во текот на последниот ден од вкупниот број трансакции што Бицлато некогаш ги обработил.
Претходната анализа на Crystal Blockchain покажа дека Binance исто така бил а големи договорна страна за Hydra, со 780 милиони долари трансакции меѓу субјектите. Истрагата на Министерството за правда за потенцијално перење пари во Binance сè уште е во тек.
Хидра обработи милијарди во крипто благодарение на Бицлато
Бицлато беше берза за криптовалути регистрирана надвор од Хонг Конг со која управуваше Легкодимов, руски државјанин. Според американските власти, Бицлато имал воведени екстремно лабави процедури кога станува збор за усогласување со законите за познавањето на вашиот клиент (KYC). Крипто берзата очигледно дури и рекламираше дека „не е потребен KYC за да тргувате“.
„За сите трговци се знае дека се измамници“, наводно рекол Легкодимов, заедно со најавата дека мисли дека „90% не тргуваат“ под нивниот легитимен идентитет. За возврат, на страницата се собраа криминалци, поточно корисници на Хидра.
- Bitzlato е идентификуван како втора по големина договорна страна за Hydra.
- Севкупно, ФБИ тврди дека изнесува 170.6 милиони долари во криптовалута испратена до Бицлато од Хидра.
- Дополнителни 316.3 милиони долари беа испратени до Хидра директно или индиректно од Бицлато.
Прочитајте повеќе за: Темниот веб-пазар Hydra сега обработи 3.2 милијарди долари во крипто
Во жалбата се наведува дека од мај 2018 година, Бицлато спроведе околу 4.58 милијарди долари трансакции со криптовалути. „Смислен“ дел наводно доаѓа од САД.
Најмалку 15 милиони долари крипто поврзани со напади со откупни софтвер течеле низ берзата, според ФБИ.
За повеќе информирани вести, следете не Twitter Google News или слушајте го нашиот истражувачки подкаст Иновирани: Blockchain City.
Извор: https://protos.com/the-deep-ties-between-binance-bitzlato-and-darknet-market-hydra/