Истрагата за FTX се проширува бидејќи обвинителите контактираат со поранешните директори

Според десетина луѓе со познавање на истрагата, федералните обвинители внимателно разгледуваат зголемен број на лица поврзани со Сем Банкман-Фриде демонтирана Cryptocurrency империја, вклучително и неговиот татко, брат и поранешни соработници. Истрагата е еден од најголемите случаи на финансиски криминал кој е истражен во САД во повеќе од една деценија.

Специјална работна група е формирана од канцеларијата на американскиот обвинител на Менхетен за да ја спроведе истрагата за смртта на FTX, крипто размена Основана е Банкмен-Фрид.

Повеќе од десет обвинители го градат кривичното дело и ги лоцираат милијардите долари во средствата на клиентите за кои Банкмен-Фрид е обвинет за злоупотреба, под раководство на Демијан Вилијамс, американскиот адвокат за јужниот округ на Њујорк.

Според неколку извори со знаење за истрагата, обвинителите неодамна разговарале со адвокатите на десетина поранешни директори и работници во FTX и Истражување на Аламеда, основан е и хеџ фондот Bankman-Fried. Откриено е дека обвинителите истражувале и како членовите на семејството на Банкмен-Фрид придонеле за неговата деловна империја.

Речиси сите во најтесниот круг на Банкмен-Фрид беа принудени да побараат правен совет како резултат на неуспехот на FTX бидејќи истрагата се продлабочува и обвинителите размислуваат да поднесат дополнителни обвиненија. Неколку поранешни директори на FTX кои можеби имаат релевантни информации се застапувани од бранители од адвокатските фирми Мајер Браун, Степто и Џонсон и Ковингтон и Бурлинг.

Според Даниел Хок, поранешен директор на единицата за злоупотреба на пазарот на Комисијата за хартии од вредност и моментално адвокат на фирмата Арнолд и Портер:

Кога луѓето почнуваат да се превртуваат или да соработуваат со властите, тоа може да доведе до нови линии на истрага и нови луѓе од интерес.

Истрагата FTX може да ги таргетира и бизнисите кои позајмувале пари на берзата или примале исплати од берзата. Прашањето во Битие, компанија за заеми за криптовалути која SEC само ја обвини за кршење на законите за хартии од вредност, започна кога FTX пропадна минатата година. Двопартиска група сенатори, исто така, му пишаа Сребреница, банка која работеше со FTX, кон крајот на јануари за да се распраша за знаењето на компанијата за злоупотребата на средствата на клиентите од страна на берзата.

Обвинителите се обидуваат да соберат стотици милиони долари кои беа украдени од берзата од хакер околу времето кога FTX поднесе барање за стечај во ноември, покрај пронаоѓањето на изгубените пари на клиентите. Дополнително, тие ги истражуваат повеќе од 90 милиони американски долари во донации од кампањата направени на политички акциони организации и кандидати за конгрес од страна на вработените во FTX и други соработници на фирмата.

Доказите за поранешните соработници на Банкмен-Фрид може да бидат клучни за случајот на обвинителството во кривичната постапка против него. Керолин Елисон и Гери Ванг, двајца од неговите најблиски советници, се изјасни за виновен за измама во декември и со месеци работат со обвинителите. Инспекторите во моментов ги концентрираат своите напори на дополнителни поранешни директори на FTX.

Три лица со знаење за случајот тврдат дека обвинителите разговарале со бранителот на Сем Трабуко, поранешен копретседател на Аламеда Рисрч. Дополнително, според неколку извори, Даниел Фридберг, угледен внатрешен адвокат во FTX, лично се сретнал со нив.

Обвинителите, исто така, изјавија во судските документи дека се во контакт со Рајн Милер, генералниот правобранител на подружницата на FTX во САД, кој помогна во справувањето со ситуацијата во бурните денови пред банкротот на FTX.

Преку соработката на неколку лица со познавање на размената, исто така беше откриено дека властите разговарале со адвокатот на Нишад Синг, поранешен врвен инженер во FTX кој поседувал мала позиција во берзата, во врска со тоа дали тој би соработуваат како дел од потенцијалниот договор за признавање вина. Г-дин Синг, значаен поддржувач на демократските политичари, не е обвинет за никакво кривично дело, но според владините записи, тој бил свесен дека FTX ги присвои средствата на клиентите и добил заем од 543 милиони долари од Аламеда.

Блумберг беше првиот што објави за дискусиите меѓу обвинителството и г-дин Синг, додека Ројтерс беше првиот што објави за контактот на г-дин Фридберг со обвинителството.

Неодамна беше откриено и дека обвинителите го испрашувале Рајан Саламе, поранешен извршен директор на FTX кој им дал десетици милиони долари на републиканските пратеници, додека тие се сретнале со сведоци и адвокати.

Едно лице не мора да биде под истрага само затоа што зборуваат бранителите и обвинителите. Властите често ги имаат овие дискусии за да дознаат дали некој има сознанија кои би можеле да ги направат корисни за случајот како сведоци.

На 30-годишниот Банкмен-Фрид се изјасни за невин на наводите за измама, перење пари и несоодветно финансирање на кампањата. Тој сега е ограничен во домот на неговите родители во Пало Алто, Калифорнија, додека го чека неговото кривично судење во октомври, откако федералниот судија му одреди кауција под строги услови.

Истрагата за практиките за собирање средства за кампањата на FTX е една од областите што наскоро би можела да се зголеми. Додека корпорацијата ја следеше политичката моќ во Вашингтон, обвинителите се особено заинтересирани за тоа дали FTX се вклучил во злобен заговор за да инкасира милиони долари на „соработници со слама“ кои давале лажни придонеси за кампањата во нејзино име.

Федералните обвинители почнаа да испраќаат е-пошта на некои од кампањите и организациите за политичка акција кои примиле донации од работниците на FTX набргу откако Bankman-Fried беше приведен во декември за да се распрашаат за тие средства, како што претходно објави The New York Times.

Семејството на Банкмен-Фрид е под истрага

Според неколку извори информирани за истрагата, властите истражуваат и дали помалиот брат на Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, бил вмешан во наводната измама за собирање средства за кампањата.

Guarding Against Pandemics, организација за застапување управувана од Gabe Bankman-Fried, доби средства од FTX. Покрај изградбата на седиште во градска куќа вредна речиси 3.3 милиони долари во Вашингтон, организацијата направи донации за други организации. На неколку блока од Капитол, градската куќа моментално е на продажба.

Адвокатите на новото раководство на FTX тврдат дека градската куќа е „купена со ограбени средства на клиентите“ во документ поднесен во стечај Судот на 25 јануари. Адвокатите на FTX додадоа дека братот на Банкмен-Фрид главно ги игнорирал нивните барања за информации.

Обвинителите го разгледуваат и таткото на Бенкмен-Фрид, Џо Банкмен, професор на Правниот факултет во Стенфорд, кој работел за FTX и бил гласен поддржувач на бизнисот во јавноста.

Четири лица со познавање на истрагата тврдат дека федералните истражители прашале за вмешаноста на Бенкмен во големата деловна империја на неговиот син. На Бахамите Вилата вредна 16.4 милиони долари во која Банкмен и неговата сопруга Барбара Фрид често престојувале, „се претпоставувала дека е сопственост на компанијата“, според Банкмен-Фрид.

Неколку лица кои се запознаени со ситуацијата тврдат дека нивниот син им дал 10 милиони долари пред околу една година. Обвинителите ја разгледуваа таа трансакција, според едно од тие лица. Претставникот на семејството Банкмен-Фрид одби да одговори.

Поранешниот американски адвокат за Западниот округ Вирџинија, Џон П. Фишвик Џуниор, тврдеше дека обвинителите често вршат притисок врз обвинетиот за криминал со тоа што ги гонат членовите на семејството кои би биле предмет на нивна правна вина.

Според г-дин Фишвик, заканата за кривично гонење на членовите на семејството е „највисокиот притисок што Министерството за правда го врши врз обвинетите за криминал“. Ако криминалецот се изјасни за виновен порано отколку подоцна, тоа често значи дека членовите на семејството на обвинетиот ќе добијат поповолна казна. Сепак, ова не е гаранција.

Поврзано

Fight Out (FGHT) - Премести се за да заработиш во Metaverse

• CertiK ревизија и CoinSniper KYC потврдена
• Претпродажба во рана фаза во живо сега
• Заработете бесплатен Crypto и исполнувајте ги фитнес цели
• Проект LBank Labs
• Партнер со Transak, Block Media
• Вложување награди и бонуси