Секој ден се појавуваат сè повеќе детали за сега несолвентната крипто размена FTX, а ефектите од прелевање се сè понесреќни.
Временската линија подолу ги следи главните настани од Бахамската полиција почна да го истражува FTX на 13 ноември до откритијата од најновите пријави за стечај дека Сем Бенкмен-Фрид и други директори добиле лични заеми во вкупна вредност од 1.5 милијарди долари.
14 ноември — понеделник: Тајм аут
Спортските партнерства продолжија да паѓаат. Голден Стејт Вориорс, НБА тим од Сан Франциско, ги паузираше сите промотивни зделки поврзани со FTX. Стражарот на Вориорс Стивен Кари беше глобален амбасадор на FTX, а FTX US и неговиот NFT пазар беа официјалната платформа за криптовалути на Вориорс. Сите овие зделки престанаа да постојат.
Овој потег следеше по НБА тимот на Мајами Хит кој стави крај на договорот за правата за именување со ФТХ за својот домашен стадион — ФТХ Арена. Дополнителните партнерства со Major League Baseball за поставување на логото FTX на униформите на судиите и со Mercedes-AMG Petronas F1 Team за додавање на логото FTX на автомобилите и униформите на возачите беа прекинати.
15 ноември - вторник: Уште една жртва на FTX
Банкар-Фрид Твитер на овој ден кога тој требаше да се обиде „да ја подигне ликвидноста, да ги направи клиентите цели и да го рестартира“ како дел од неколкудневната нишка. И покрај барањето за стечај за поглавје 11 на FTX, тој наводно бил во разговори со инвеститори кои би можеле да помогнат во финансирањето на 8 милијарди долари дека компанијата им должи на своите трговци и институционални клиенти - но пишувањето беше на ѕидот.
Заемодавач на криптовалути, BlockFi објави дека најверојатно ќе поднесе барање за стечај на овој ден. Фирмата претходно почна да спречува повлекувања и откри „значајна изложеност“ на FTX претходниот ден. Во еден момент во јули, FTX планираше целосно да го купи BlockFi за до 240 милиони долари.
16 ноември — среда: Поднесена класна тужба против SBF
Првиот колективна тужба против Bankman-Fried беше поднесена на овој ден, тврдејќи дека несолвентната крипто берза го прекршила законот на Флорида и бара отштета од 11 милијарди долари во име на своите клиенти. Во тужбата беа именувани голем број нејзини поддржувачи од висок профил, меѓу кои и Том Брејди, Жизел Бундхен, Стивен Кари, Шекил О'Нил, Дејвид Ортиз, Наоми Осака, Лери Дејвид и Кевин О'Лири, меѓу другите.
Користењето на „најголемите и најпознатите маркетери и познати личности беше единствениот начин на кој оваа голема измама можеше да биде успешна“, изјави еден од адвокатите зад случајот за Blockworks.
Исто така, на 16 ноември, крипто заемодавачот Genesis, подружница на Digital Currency Group, стопирани повлекувања за откуп на клиенти и нови заеми. Овој потег предизвика размена, Gemini, да прекине со обработката на откупите за клиентите што ја користат програмата Gemini Earn во партнерство со Genesis. Близнаци рече дека редовното повлекување крипто, сепак, не е засегнато.
Дополнително, Vox објави интервју со Bankman-Fried, во кое тој обвини поранешен вработен за малициозен софтвер на уред во сопственост на поранешен вработен за хакирањето. Тој исто така ги критикуваше регулаторите и изрази жалење за поднесување барање за стечај.
Новиот извршен директор на FTX, Џон Џеј Реј, III, твитна како одговор дека: „Г. Bankman-Fried нема постојана улога во [FTX], FTX US или Alameda Research Ltd. и не зборува во нивно име“.
17 ноември - четврток: „Целосен неуспех на корпоративните контроли“
Реј, кој беше донесен како ликвидатор, во изјавата под заклетва поднесена пред стечајниот суд изјави дека според евиденцијата на FTX, нејзината подружница Alameda Research дала лични заеми во вкупна вредност од 1 милијарда долари на Bankman-Fried и повеќе од 500 милиони долари на коосновачот на FTX Нишад Синг.
Реј додадени некои груби зборови. И покрај тоа што бев вклучен во банкротите на Енрон: „Никогаш во мојата кариера не сум видел толку целосен неуспех на корпоративните контроли и толку целосно отсуство на доверливи финансиски информации како што се случи овде. Од загрозен интегритет на системите и погрешен регулаторен надзор во странство, до концентрација на контрола во рацете на многу мала група на неискусни, несофистицирани и потенцијално компромитирани поединци, оваа ситуација е без преседан“.
Дополнителниот увид во случајот го потврди тоа FTX не ги почитуваше безбедносните контроли во однос на дигиталните средства, злоупотребувани средства од клиентите, имале неревидирани финансиски средства и речиси непостоечко управување со вработените.
локалната рака на Бахамите на FTX, FTX Digital Markets, поднесе барање за стечај заштита во Њујорк на овој ден. Таа се определи за банкрот на поглавјето 15, додека FTX и 134 придружни компании се одлучија за заштита на Поглавје 11.
Друга подружница на Digital Currency Group, Grayscale, ја виде вредноста на нејзината јавно тргувана Сивата скала на Bitcoin Trust (GBTC) се намали за 20% на 17 ноември. (GBTC) упорно тргуваше со широк попуст на цената на биткоините што ги поседува, при што неговата нето вредност на средствата (NAV) лебди околу 40% под вредноста на нејзиниот Биткоин.
18 ноември - петок: регулаторите на Бахамите ги чуваат средствата на FTX
Регулаторите за хартии од вредност на Бахамите потврдија дека држат дел од средствата на FTX во изјавата за печатот објавена на 18 ноември. Тие потврдија дека ги префрлиле средствата од дигиталните пазари на FTX во нивен притвор по итно поднесување од американските адвокати на FTX ги обвинија дека ги навеле поранешниот извршен директор Сем Бенкмен-Фрид да го стори тоа. Тие додадоа дека не веруваат дека подружницата на Бахамите на FTX е предмет на американска стечајна постапка за Поглавје 11.
Вредноста на средствата не беше потврдена и не беше јасно колку од движењата на крипто средствата може да се припишат на активностите на регулаторите на Бахамите.
19, 20 ноември — сабота и недела: следење на хакерската патека
Во текот на овој викенд, аналитичарите на синџирот забележаа дека хакерот FTX, наречен „FTX Accounts Drainer“, фрла етер за биткоин. Ова предизвика цената на етерот да почне да се намалува.
на хакер го премести етерот во различни лотови - 186 милиони долари беа префрлени во крипто ладилници, додека 477 милиони долари беа префрлени на етер и стабилкоин DAI.
На 20 ноември, напаѓачот префрлил 50,000 ETH во посебен паричник, а потоа го претворил во BTC преку renBTC - протоколниот мост Рен.
Додека крипто заедницата ги следеше хакираните FTX фондови, FTX повика размена за соработка со запирање на средствата и нивно враќање на „стечајната маса“.
21 ноември — понеделник: Ве молиме-помош
Податоците од Etherscan покажаа дека напаѓачот префрлил вкупно 180,000 етер (199.3 милиони долари) на 21 ноември низ 12 паричници. Секој новосоздаден паричник добиваше 15,000 ETH.
Поделувајќи ја вкупната количина на помали количини, процес познат како „сврзување со синџири на кора“, не само што ги збунува иследниците туку сугерира дека напаѓачот може да користи услуга за мешање во одреден момент.
Во меѓувреме, еден корисник регистриран како ftx-rekt200k-pls-help.eth, испратил шифрирана порака преку етер до хакерот, тврдејќи дека изгубил пари од колапсот на FTX и барал надомест. Тие дури испрати 20 трансакции од 0.000001 ETH на адресата на хакерот.
22 ноември — вторник: СБФ повторно се извини, судот ги сослушува адвокатите за стечај
Писмо што Банкмен-Фрид дели со вработените во FTX беше објавено на 22 ноември. Новинарката за финансии Лиз Хофман Твитер слики од екранот на писмото.
Заедно со извинувањата и списокот на колатерал и обврски според FTX, Bankman-Fried рече дека „можеби сè уште има шанса да се спаси компанијата“.
Тој, сепак, не се осврна на наводите дека FTX ги пренасочил клиентите и корпоративните средства на Alameda Research или дека тој и другите директори земале лични заеми.
„Ништо од ова не го менува фактот дека сето ова ви е лошо“, додаде Банкмен-Фрид.
In првото рочиште за стечај за FTX и неговите поврзани ентитети, адвокатите му рекоа на судот дека „значителен износ на средства“ што ги поседува FTX не може да се земе предвид. FTX сега има готовинско салдо од вкупно 1.24 милијарди долари, велат тие.
Добијте ги најдобрите вести и увиди за крипто на денот доставени до вашето сандаче секоја вечер. Претплатете се на бесплатниот билтен на Blockworks сега.
Извор: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline