Торнадо Кеш на црната листа на Министерството за финансии на САД

Крипто-миксер Торнадо Кеш се најде на црната листа на американското Министерство за финансии поради наводно перење на повеќе од 7 милијарди долари во крипто. 

Торнадо Кеш: крипто-миксер на црната листа за перење пари

Според извештаи, се чини дека Услуга за крипто-миксер Торнадо Кеш е санкционирани и ставени на црната листа од Министерството за финансии на САД за наводно перење на повеќе од 7 милијарди долари во Крипто бидејќи 2019. 

Поточно, на Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (OFAC) тврдеше дека Торнадо Кеш бил користен за кражба $ 455 милиони од Демократската Народна Република Кореја (ДНРК) спонзорирана од државата хакерска група наречен Група Лазар.

Згора на тоа, ќе има употреба на платформата да исперат уште 96 милиони долари средства од злонамерни сајбер-актери кои произлегуваат од кражбата на 24 јуни 2022 година од Мостот Хармонија и најмалку 7.8 милиони долари од кражбата на 2 август 2022 година од Номад. 

Во оваа насока, потсекретарот за тероризам и финансиско разузнавање во Министерството за финансии Брајан Е. Нелсон рече:

„Денес Министерството за финансии го санкционира Торнадо Кеш, мешач на виртуелни валути што ги пере приходите од сајбер криминал, вклучително и оние извршени врз жртви во Соединетите држави. И покрај јавните уверувања поинаку, Торнадо Кеш постојано не успеа да воведе ефективни контроли дизајнирани да го спречат перењето средства за малициозни сајбер актери на редовна основа и без основни мерки за справување со ризиците. Министерството за финансии ќе продолжи агресивно да ги следи дејствијата против мешачите кои перат виртуелна валута за криминалците и оние кои им помагаат“.

Tornado Cash и поврзаните адреси на паричникот Ethereum

Торнадо Кеш е миксер за виртуелни валути што работи на Ethereum blockchain и неселективно ги олеснува анонимните трансакции со прикривање на нивното потекло, дестинација и договорни страни.

Значи, додека неговата цел е да ја зголеми приватноста, миксери како Торнадо се исто така вообичаено се користат од незаконски актери за перење средства, особено оние украдени за време на големи грабежи.

За таа цел, OFAC додаде Tornado Cash и поврзаниот паричник Ethereum адреси на неговите „Список на специјално назначени државјани“. Така, секој што има интеракција со овие адреси на паричник сега може да се соочи со кривични казни, што е причина за загриженост за некои сопственици на крипто со чесни намери.

Еден корисник на Твитер ја опиша големата слика на ситуацијата: 

Денес, САД ги санкционираа адресите на Ethereum поврзани со услугата за приватност наречена Tornado cash.

Круг веднаш го замрзна USDC на тие сметки. GitHub ги суспендираше соработниците на Tornado.

Ако ја чекавте почетната снимка од нападот на големиот брат врз крипто, ова беше тоа

- РАЈАН СКСАН АДАМС - раса.ет ?? (@RyanSAdams) Август 8, 2022

„Денес САД ги санкционираа адресите на Ethereum поврзани со услугата за приватност наречена Tornado cash. Круг веднаш го замрзна USDC на тие сметки. GitHub ги суспендираше соработниците на Tornado. Ако ја чекавте почетната снимка за нападот на големиот брат врз крипто, ова беше тоа“.