Се расплетува хрониката на Торнадо Кеш.
Властите во Холандија во средата во Амстердам уапсија маж за кој се сомнева дека е развивач на Tornado Cash.
Службата за фискални информации и истраги соопшти дека неидентификуваниот 29-годишен маж наводно бил вклучен во перење пари преку децентрализираниот миксер Ethereum Tornado Cash.
Во Холандија, FIOD е органот надлежен за истрага на финансиска измама и други поврзани прекршоци.
ФИОД ја започна својата истрага во јуни, иако не може да се исклучи повеќекратни апсења. Истрагата ја води Јавното обвинителство кое е надлежно за тешка измама, еколошки криминал и заплена на имот.
Според ФИОД, осомничениот ќе се појави пред истражниот суд во Ден Бош во петок.
Торнадо кеш: за опскурност и перење пари
Торнадо Кеш е услуга за мешање криптовалути. Онлајн платформата им овозможува на корисниците да го маскираат потеклото или локацијата на трансакциите со криптовалути.
Кога некое лице депонира средства на Торнадо, може да ги повлече своите средства на друга локација, што го отежнува следењето на нивните трансакции.
Ваквите даватели на мешање често не или само минимално го потврдуваат незаконското потекло на криптовалутите. Поголемиот дел од корисниците на услугата за мешање го прават тоа за да ја зголемат својата нејасност.
Слика: Bloomberg.com
Министерството за финансии на САД го санкционираше Торнадо минатата недела, што предизвика значителен негодување од заедницата на криптовалути. Неколку крипто компании, вклучувајќи ги dYdX и Circle, им забранија на корисниците кои користат крипто миксер.
Во јуни 2022 година, финансискиот напреден сајбер тим на ФИОД покрена кривична истрага против Торнадо Кеш.
Според ФАКТ, Торнадо Кеш, наводно, се користел за камуфлирање на големи нелегални текови на пари, вклучително и крипто хакирање и измами.
САД ќе ги спречат крипто-мешачите и валканите пари
Во меѓувреме, американскиот државен секретар Ентони Блинкен откри дека владата ќе продолжи да се бори против употребата на крипто миксери од криминалците за да се движат валкани пари.
Слично на FIOD, Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД изјави дека Tornado Cash им овозможува на сајбер криминалците да перат пари. На 8 август, OFAC ги додаде Tornado Cash и неговите паметни договори на нивната листа на ограничувања.
Поради забраните, стана незаконско за американските граѓани и организации да се поврзат со адресите на паметните договори на Tornado Cash. Намерното прекршување може да резултира со парични казни од 50,000 до 10 милиони долари и 10 до 30 години затвор.
Според извештаите, ФИОД, исто така, посветува „посебно внимание“ на децентрализираните автономни организации (ДАО) кои можат да дејствуваат како канали за перење пари.
Виталик Бутерин, ко-основачот на Ethereum, тврдеше дека користел Tornado Cash за да донира во Украина со цел да ја заштити финансиската анонимност на корисниците.
Вкупната пазарна капа на крипто на 1.1 трилиони долари на дневната табела | Извор: TradingView.com Истакната слика од Hcamag.com, графикон од TradingView.com
Извор: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/