На својата површина, новата книга на Енди Гринбург, Tracers in the Dark: Глобалниот лов на господарите на криминалот на криптовалутите, е стандардна криминалистичка приказна. Обожавателите на подкасти за вистински криминал ќе уживаат во верзијата на крипто и ќе добијат место во комбето на Федералното биро за истраги додека федералните агенти на Соединетите држави ги следат криминалците преку нивните крипто трансакции.
Првата раскажана приказна е онаа на крив агент на Агенција за сузбивање на дрога, кој украл средства од онлајн пазарот на дрога, патот на свилата. Таа, исто така се однесува на ловот на Dread Pirate Roberts, познат како Рос Улбрихт - основачот на патот на свилата.
Оперативната безбедност на Рос беше прилично добра. Тој го користеше Tor за сè. Тој користел шифриран лаптоп кој се заклучувал кога бил затворен. Тој не сподели лични податоци. Но, во приватноста, потребна е само една грешка. Тој на крајот беше отфрлен со едно мало промашување на форумот на интернет кога првпат го започна Патот на свилата.
Соборувањето на AlphaBay беше уште пософистицирана операција, кажано преку комбинација на стандардни истражни техники кои исто така ги искористија алатките што се развиваат развиени од фирми за криптофорензика, вклучувајќи ги Chainalysis и Elliptic. Нема да го уништам крајот на таа неверојатна приказна во овој преглед.
Според податоците на Chainalysis, Патот на свилата сочинуваше речиси 20% од целата активност на Биткоин на својот врв во 2013 година. Патот на свилата изврши трансакции во вредност од над 435 милиони долари, достигнувајќи го врвот на 40 милиони долари во месец септември 2013 година. pic.twitter.com/veOdmlb3oe
- Шаренализа (@chainalysis) Ноември 5, 2020
Повознемирувачки дел го открива отстранувањето на Добредојдовте во видео, страница за детска порнографија каде што многу корисници едноставно го испраќаа својот Биткоин (БТК) директно од Знајте ги вашите клиенти во согласност со размена.
Книгата е забавно читано како вистински криминалистички роман. Тоа е исто така корисна алатка за учење за оперативната безбедност на веб, особено за новите крипто корисници. Растот на користењето крипто во последните две години е експоненцијален, олеснет преку нови паричници како MetaMask кои станаа достапни на телефоните пред две години.
Бидејќи повеќе не мора да бидете технолошки експерт за да користите крипто, многу нови корисници се помалку чувствителни на приватноста на информациите од хардкор-техничарите кои доминираа со крипто во раните денови. Оваа книга треба да им послужи да ги разбуди потребата за крипто приватност.
Поврзани со: Мојата приказна за кажување на ДИК „Ти кажав така“ на FTX
За застапниците за приватност е важно да ја проучуваат криминалистичката форензика, не затоа што сакаме да им помогнеме на лошите момци, туку затоа што алатките што владата ги користи против одвратните луѓе во оваа книга на крајот ќе ни се примени на сите нас и од владите и од соседите кои ги кодошат.
Како еден пример, илјадници луѓе чии крипто беше украдено од Сем Банкмен-Фрид наскоро ќе научат една неправда на даночниот код во тоа што кражбата не се одбива од капиталните добивки. Ако информациите за жртвите протекоа во стечајот FTX, Службата за внатрешни приходи најверојатно ќе ги користи тие информации за да ги следи стечајните жртви на измамата за да ги поврати даноците на капиталната добивка што им се должат на нивните хартиени добивки. Технологијата за следење на Chainalysis ќе им помогне да го направат тоа.
И со непроменливите записи за трансакции кои постојат на блокчејнот, вашите практики за приватност се натпреваруваат со криптофорензичката технологија што допрва треба да се развие.
Книгата е пософистицирана отколку што сугерира светкавиот наслов. На читателите на крипто-мајчин ќе им олесни што авторот се грижи да истражи втора, поизразена димензија на технологијата за крипто надзор. Тој ги презентира ставовите за приватноста и застапниците на Биткоин, како што е Метју Грин, еден од основачите на Zcash (ЗЕЦ), и поборникот на Биткоин Алекс Гладштајн.
Откако ги раскажа многуте победи на Chainalysis, авторот завршува со забележување на темната страна на нејзината технологија. Се раскажува разговор со основачот на Chainalysis, при што беа поставени тешки прашања за работата за авторитарните влади. На прашањето дали е сигурен дека неговиот производ нема да се користи за надгледување на обичните граѓани и за угнетување на демонстрантите за човекови права, одговорите на извршниот директор на Chainalysis се чини дека завршуваат во заматување.
Книгата посветува повеќе поглавја на вредната работа на научникот за крипто-приватност Сара Мејклејон. Нејзината рана работа за развој на техники за кластерирање за следење на трансакциите со Биткоин помогна да се најде нишка на криптофорензика и стипендија за приватност.
Таа основа беше работата на која Chainalysis ги засноваше своите рани модели, а нејзината работа и другите во таа насока на крајот помогнаа во алатките за крипто приватност како што се Zcash, Monero (XMR) и Bitcoin CoinПридружете се на паричниците како Самурај за да се развиваат. Епилогот забележува дека кога ѝ била понудена позиција во Chainalysis за нејзината работа за основање на алатките што ги користи, таа одбила.
Таа ја забележува нејзината загриженост за тоа како влијанието на Chainalysis нема да биде во фаќањето лоши момци, туку наместо тоа ќе биде повеќе искористено од финансиските институции за „де-ризик“ при постојана ерозија на финансиската приватност. Таа забележа: „Тогаш станува многу попрецизно, нели?
Право.
Сè уште има надеж за финансиска приватност. Еден агент застапен во книгата забележува дека тврдењата на Chainalysis и органите за спроведување на законот дека можат да го следат Монеро не се држат. И никаде не е ниту предложено во книгата дека некој има технологија за да ги следи трансакциите заштитени со Zcash.
ЏВ Веррет е вонреден професор на Правниот факултет Антонин Скалија на Универзитетот Џорџ Мејсон. Тој е криптофорензички сметководител, а исто така практикува и право за хартии од вредност во Лоренс Ло ДОО. Тој е член на Советодавниот совет на Одборот за стандарди за финансиско сметководство и поранешен член на Советодавниот комитет за инвеститори на ДИК. Тој, исто така, ја води лабораторијата за слобода на крипто, тинк-тенк кој се бори за промена на политиката за зачувување на слободата и приватноста за развивачите и корисниците на крипто.
Овој напис е за општи информативни цели и не е наменет и не треба да се смета како правен или инвестициски совет. Ставовите, размислувањата и мислењата изразени овде се само на авторот и не мора да ги одразуваат или претставуваат ставовите и мислењата на Cointelegraph.
Извор: https://cointelegraph.com/news/tracers-in-the-dark-presents-a-fun-crime-story-and-lesson-in-privacy