Проблемот се продлабочува за WazirX во Индија како директор на ED Raids и ги замрзнува банкарските сметки

На 5 август, Дирекцијата за извршување (ЕД) ја замрзна банкарската сметка на еден од директорите на Zanmai Lab Private Ltd, операторот на индиската размена на криптовалути WazirX.

Тоа е пријавени дека банкарските средства во вредност од 64.67 крори (над 8 милиони долари) биле замрзнати откако агенцијата извршила рација во Хајдерабад.

WazirX поддржан од Binance е под истрага

Веста доаѓа набргу откако Панкај Чаудари, државен министер за финансии, во парламентарниот Горен дом потврди дека Дирекцијата за извршување ги разгледува тврдењата дека вкупно 2,790 крори (над 350 милиони долари) беше испран преку берзата поддржана од Binance во два случаи.

Овој пат, директорот на WazirX, наводно, бил обвинет од централната агенција за помагање на компаниите со апликации за брзо заеми при купување и пренос на виртуелни криптовалутни средства што се користат за перење незаконски пари.

NDTV објави дека рациите биле извршени врз Самер Мхатре, ко-основач и главен директор за технологија на платформата, при што ЕД додава „Тој има целосен далечински пристап до базата на податоци на WazirX, но тој не дава детали за трансакциите“.

Ова во суштина значи дека рацијата била спроведена во просториите на директорот според Законот за спречување на перење пари, 2002 година (PMLA) по неговата несоработка со агенцијата.

Be[In]Crypto исто така цитираше претходно објави дека ЕД ја истражува платформата на два случаи според одредбите на Законот за управување со девизи, 1999 година (FEMA). Додека во еден случај, платформата се испитува затоа што им дозволува на странските корисници да разменуваат една криптовалута за друга на сопствена берза, како и со користење на трансфери од други странски размени. Во друг случај, трансакциите „прекриени во мистерија“ помеѓу Binance и WazirX се под истрага. 

Обвинението за помагање на нелегални апликации за заем за перење пари

Друг локален извештај ја цитираше Дирекцијата за извршување: „Кога полицијата и ЕД започнаа со репресии, фирмите за апликации за заем ја користеа рутата на криптовалути за да извадат пари од земјата. Поголемиот дел од парите се префрлаат во Хонг Конг преку крипто средства преку WazirX. Најдовме докази во врска со трансферот на пари на крипто средства. Замрзнавме повеќе од 100 крори крипто средства на WazirX“.

WazirX наводно им помогнал на 16 обвинети финтех фирми во користењето на каналот за криптовалути за перење приходи од криминал.

„Со охрабрување на нејасноста и со лабави норми за спречување перење пари (AML), таа активно им помогна на околу 16 обвинети финтех компании во перењето приходи од криминал користејќи ја крипто рутата. Затоа, еквивалентни движни средства во обем од 64.67 крори РС кои лежеа кај WazirX беа замрзнати под PMLA, 2002 година“, соопшти централната агенција.

А сега се пријавува и истражната агенција следење индиски NBFC и Fintech партнери на апликации за брз заем кои работат спротивно на упатствата на централната банка. Утврдено е дека овие незаконски апликации работат во спротивност со регулативите на RBI за да изнудат прекумерни каматни стапки и да ги злоупотребуваат личните податоци собрани од барателите на заем.

„Различни финтех компании поддржани од кинески фондови не можеа да добијат NBFC лиценца од RBI за водење бизнис со заеми. Така, тие ја смислија рутата на Меморандум за спојување со непостоечки NBFC до свинче на нивната лиценца“, агенцијата најде.

„Се гледа дека максималниот износ на средства е пренасочен кон берзата WazirX и така купените крипто средства се пренасочени во непознати странски паричници“, се додава во белешката на ЕД.

Трансакциите помеѓу Binance и WazirX сè уште се нејасни

Како што рече, ЕД наводно ги испитува и претходните изјави на размената и нејзиниот ко-основач. Централната агенција истакна: „Претходно, нивниот управен директор Нишал Шети тврдеше дека WazirX е индиска размена која ги контролира сите крипто-крипто и INR-крипто трансакции и има само IP и преференцијален договор со Binance“.

„Но, сега Занмаи тврди дека тие се вклучени само во INR-крипто трансакции, а сите други трансакции ги прави Binance на WazirX. Тие даваат контрадикторни и двосмислени одговори за да го избегнат надзорот од индиските регулаторни агенции“, CNBC извештајот го цитира ЕД.

Додека е во тек понатамошна истрага, се чека соопштение од размената.

Последниот твит претходно денеска од управниот директор на компанијата, Нишал Шети, наведе како децентрализацијата го решава проблемот со монополот од страна на централизираните институции.

Што мислите за оваа тема? Пиши тии кажете ни!

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.