Турција ги заплени средствата на FTX во земјата поради тековната истрага

Средствата што му припаѓаат на поранешниот извршен директор на FTX, Сем Банкмен-Фрид, беа запленети од Одборот за истрага на финансиски криминал во земјата, локално познат како МАСАК, по колапсот на неговиот главен бизнис.

Службен најава од турскиот МАСАК ги наведе прелиминарните наоди и дејствија преземени против Банкмен-Фрид по стечајна постапка од нејзината основна дејност. МАСАК започна истраги на 14 ноември.

Коинтелеграф го преведе последното соопштение на МАСАК, во кое беа истакнати три клучни точки од истрагата.

Турското истражно тело откри дека FTX не успеал безбедно да складира кориснички средства, проневерил средства на клиентите преку сомнителни трансакции и манипулирал со понудата и побарувачката на пазарот со тоа што ги натерал клиентите да купуваат и продаваат наведени криптовалути кои не биле поддржани од вистинските поседувања на криптовалути.

Како резултат на овие наоди, МАСАК го заплени имотот на Банкмен-Фрид и на филијалите откако најде силно „криминално сомнение“ за горенаведените точки.

Веб-страницата на FTX TR сè уште е во живо, но покажува само порака до корисниците со инструкции да примаат салда од сметките. Од корисниците се бара да споделат информации за IBAN и турскиот идентитетски број на нивните соодветни сметки во турски лири преку врска. 

А LinkedIn пост од FTX TR истакна дека размената имала над 110,000 корисници и обработувала просечен месечен обем на трансакции од 500 милиони долари до 600 милиони долари од лансирањето на нејзината мобилна апликација претходно во 2022 година. Компанијата вработила 27 луѓе.

Објавата, исто така, забележа дека компанијата се обидела да ги пренесе салдата на корисниците во FTX TR на нивните банкарски сметки.

Поврзани со: Уделот на FTX во американската банка предизвикува загриженост за банкарските дупки

FTX TR беше управуван од поранешен извршен директор на Binance, кој претходно управуваше со глобалниот бизнис раст во Турција, Комонвелтот на независни држави и Европската унија. Cointelegraph контактираше со поранешниот шеф на FTX TR за да утврди дали локалната операција била свесна за несоодветни деловни активности на нејзината матична компанија и соодветно ќе го ажурира овој напис.

Според локален медиум пријавите, веб-страницата FTX привлекува просечно 187,000 уникатни посетители месечно од Турција, што е шести највисок број по земја. 

FTX сега е под стечајна постапка предводена од новиот извршен директор Џон Реј III. Човекот одговорен за разоткривањето на злогласниот колапс на Енрон во раните 2000-ти го опиша дебаклот на FTX како најлошото што го видел во својата професионална кариера.

Стратешки преглед на глобалните средства на FTX е моментално што се презема како дел од стечајната постапка за да се зголеми повратната вредност за засегнатите страни.