Двајца Естонци уапсени за водење на шема „Понзи“ од 500 милиони долари

Двајца естонски измамници од Понзи шемата беа уапсени во Талин, Естонија, на 21 ноември 2022 година, поради измама на инвеститори од 575 милиони долари.

Сергеј Потапенко и Иван Туригин ги намамале жртвите преку лажни договори за изнајмување опрема за рударство на крипто и инвестиции во крипто банка која не плаќала дивиденда.

Сергеј Потапенко и Иван Туригин купија луксузни предмети со средства од инвеститорите

Помеѓу 2015 и 2019 година, Сергеј Потапенко и Иван Туригин им понудија на клиентите можност да заработат криптовалентно рударство приходи со тоа што се согласи да изнајмува хашрејт од наводната операција за рударство наречена HashFlare. Рударството е обезбедување на т.н доказ за работа блокчејн со решавање на математичка загатка. Рударот заработува приход од новооткриените крипто монети и такси за трансакции.

Кога клиентите побараа свој дел од приходите од рударството, Сергеј Потапенко и Иван Туригин се спротивставија или им платија со крипто купени на отворен пазар.

Дополнително, измамниците им понудија на луѓето можност да инвестираат во нова крипто банка, Полибиус, со ветувања дека ќе добијат дивиденди од секој профит што ќе го оствари банката. Тие ги измамија инвеститорите од најмалку 25 милиони долари и ги исфрлија парите на други банкарски сметки и криптопаричници без да плаќаат дивиденди.

Двојката, исто така, перела средства преку корпорации на школка за да купи луксузни возила и недвижен имот во Естонија.

„Големината и обемот на наводната шема се навистина зачудувачки. Овие обвинети ја искористија и привлечноста на криптовалутите и мистеријата околу ископувањето криптовалути, за да извршат огромна Понзи шема“, рече адвокатот на Западниот округ Вашингтон, Ник Браун. „Тие ги намамаа инвеститорите со лажни претстави, а потоа им исплатија на раните инвеститори со пари од оние кои инвестираа подоцна“.

 Потапенко и Туригин секое лице максимум 20 години затвор за заговор за перење пари со помош на корпорации на школки, измама со жици и заговор за извршување измама со жици.

Понзи шеми во 2022 година

Откако Министерството за правда го објави апсењето на двајцата Естонци, неколку корисници на Твитер ја споредија шемата со таа колапс на Бахамската берза FTX.