Американските власти го обвинуваат Битрекс за кршење на санкциите

• Според шефот на OFAC, Андреа Гацки, националната безбедност е доведена во опасност.
• Битмекс, размена на крипто деривати, беше казнета со 100 милиони долари од FinCEN минатата година.

Bittrex, размена на криптовалути лоцирана во државата Вашингтон, беше погодена со обвиненија од Мрежата за спроведување на финансиски криминал и Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) за „116,421 очигледни прекршувања на програми за повеќекратни санкции“. 

Во согласност со Министерството за финансии, нелегалната активност вклучувала „лица кои очигледно се наоѓаат во регионот на Крим во Украина, Куба, Иран, Судан и Сирија“. Вкупната вредност на трансакциите, според американските власти, изнесувала 263.45 милиони долари, што ги прави прекршување на американските финансиски ограничувања против употребата на Cryptocurrency.

Проверени повеќе размени

Според шефот на OFAC, Андреа Гацки, националната безбедност е изложена на ризик кога давателите на услуги за виртуелни средства (VASPs) не користат цврсто усогласување со санкциите.

Гацки изјави:

„Кога фирмите за виртуелни валути не успеваат да спроведат ефективни контроли за усогласеност со санкциите, вклучително и проверка на клиентите лоцирани во санкционирани јурисдикции, тие можат да станат средство за незаконски актери кои ја загрозуваат националната безбедност на САД“.

Во март оваа година, ФинЦЕН го крена алармот за можна употреба на криптовалути за затајување санкции. Битмекс, размена на крипто деривати, беше казнета со 100 милиони долари од FinCEN минатата година за „намерно прекршување на Законот за банкарска тајна“, обвиненија кои агенцијата ги покрена претходната година. Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) на Министерството за финансии на Соединетите Американски Држави, исто така, беше активна во последниве години, забранувајќи ја апликацијата за мешање етер Tornado Cash.

Битго му плати на OFAC 98,830 долари за да ги реши обвиненијата за прекршување на санкциите на 30 декември 2020 година. Bitpay, процесор за плаќање криптовалути, постигна спогодба со Министерството за финансии на 18 февруари 2022 година, кога се согласи да „отплати 507,375 долари за подмирување на потенцијалната граѓанска одговорност“. според известувањето на OFAC.

Препорачано за тебе:

22 милиони долари во вредност од БТК запленети од американското Министерство за правда од напаѓачот на Ransomware