Федералните обвинители на САД тврдат дека Сем Банкмен-Фрид користел пари од берзата FTX за да инвестира во VC

Владата на Соединетите Американски Држави можеби откри уште една компонента на претпријатието на Сем Банкмен-криптовалута Фрид благодарение на нивната истрага.

Според Њујорк Тајмс, федералните обвинители во Соединетите држави обвинија дека Банкмен-Фрид инвестирал пари од берзата FTX во бизнисот со ризичен капитал (VC) Modulo Capital користејќи средства добиени од берзата FTX.

Претходно беше наведено дека хеџ фондот на SBF и сестринскиот бизнис на FTX, Alameda Research, потрошиле вкупно 400 милиони долари во Modulo во 2022 година. Ова беше една од најзначајните инвестиции на SBF и стана една од најистакнатите инвестиции во целина.

Фактот дека Modulo, релативно непозната компанија, успеа да собере значителна сума на готовина во услови на тешки времиња за пазарот на криптовалути, го привлече вниманието на властите, кои покажаа посебен интерес за собирањето средства.

Според најновите информации добиени од детективите кои работат за SBF, инвестицијата во Modulo најверојатно била направена со користење на профит од криминал или со пари кои биле украдени од клиенти на FTX и ставени на размена.

Според властите, Modulo се развил во суштинска компонента на истрагата.

Додека адвокатите на FTX се борат да ги наплатат милијардите долари што им се должат за враќање на нивните клиенти, инвеститори и други доверители, имотот на Modulo очигледно е во фокусот на нивната истрага.

Локацијата на инвестицијата на SBF од 400 милиони долари засега не е откриена.

Модуло Капитал беше создаден во март 2022 година од тројца поранешни директори на Џејн Стрит, бизнис со седиште во Њујорк во кој беа вработени Банкмен-Фрид и извршниот директор на Аламеда, Керолин Елисон.

Според извештаите, Данкан Рајнганс-Јо, кој наводно бил еден од основачите, неодамна дипломирал на колеџ.

Ксијаојун Џанг, понекогаш познат како Лили, беше уште еден од ко-основачите на Модуло. Таа работеше како трговец на Вол Стрит во минатото и имаше некои врски со SBF.

Исто така, општо познато е дека Modulo го работи својот бизнис надвор од истиот комплекс со станови на Бахамите од каде што работеше SBF.

Откривањето доаѓа во време кога комесарот на Комисијата за тргување со фјучерси на стоки на Соединетите држави, Кристи Голдсмит Ромеро, ја доведува во прашање работата што ја направија ризичните капиталисти и менаџерите на пари кои го спонзорираа FTX во однос на нивната должна анализа.

Претходно, вицепремиерот на Сингапур потврди дека инвестициската компанија Темасек, која е контролирана од владата на Сингапур, е изложена на ризик да претрпи „повреда на репутацијата“ како резултат на нивното инвестирање во FTX.