Американскиот обвинител објави дека е виновен за кривично дело „Патот на свилата“.

Измамникот на „Патот на свилата“, Џејмс Жонг се изјасни за виновен за кражба на 50,000 БТК од мрачниот пазар на „Патот на свилата“ во 2012 година.

Според американското Министерство за правда, Џунг создал 140 трансакции што предизвикале системот за обработка на повлекување на патот на свилата да депонира 50,000 БТК на неговите девет сметки.

Доведе до молбата на Жонг

Изјавата за вина на Жонг следи по запленувањето на околу 50,676 БТК (3.3 милијарди американски долари) од страна на органите за спроведување на законот во ноември 2021 година од неговиот дом во Гејнсвил, Џорџија. Жонг депонираше помеѓу 200 и 2000 БТК на секоја од неговите сметки на „Патот на свилата“. Потоа направи серија брзи повлекувања во рок од неколку секунди од депозитите. После тоа, тој ги префрлил овие пари од Silk Road и ги консолидирал средствата во две големи суми.

Кога Bitcoin блокчејн се подели за да се создаде Bitcoin Cash хард вилушка во 2017 година, Жонг доби 50,000 BCH. Тој го претвори BCH во Bitcoin користејќи прекуокеански берзи. Оваа конверзија го однесе неговиот имот на Биткоин на 53,500 БТК, наречени „Приходи од криминал“, според Министерството за правда.

Кога органите на редот упаднаа во домот на Жонг во 2021 година, го пронајдоа паричник клучеви за 50,591 од 53,500 БТК во подземен сеф и компјутерска плоча. Дополнително, тие заплениле над 600,000 долари во готовина, 25 физички биткоини и неколку благородни метали. Подоцна, Жонг доброволно предаде околу 1,004 дополнителни Биткоин.

Џунг би можел да се соочи до 20 години затвор за неговото дело и ќе се соочи со казна на 22 февруари 2023 година.

Необичниот бран кражби на патот на свилата

Патот на свилата беше онлајн мрежен пазар основан од осуден криминалец Рос Улбрихтт. Тоа продаваше недозволени предмети за Bitcoin помеѓу 2011 и 2013 година. Поротата едногласно го осуди Улбрихт во 2015 година, а тој беше осуден на доживотен затвор. Оттогаш, властите расчистија со најмалку два случаи на кражба од Патот на свилата, од кои најновиот е оној на Жонг.

Кога властите го уапсија Улбрихт во библиотеката во Сан Франциско, тие пронајдоа крипто клучеви за само 174,000 BTC (околу 105 милиони долари) од 614,000 провизии за БТК заработени за време на двегодишната работа на Silk Road.

Крипто клучевите се долги низи од букви и бројки кои ги овластуваат корисниците да вршат трансакции на блокчејн. Корисникот на крипто користи приватен клуч за да троши крипто. Тие користат јавен клуч за испраќање крипто. 

Брзо напред до ноември 2020 година, фирма за криптофорензика Elliptic забележан дека некој се пресели 70,000 BTC од адреса на паричник 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Се верува дека адресата припаѓа на патот на свилата бидејќи добила средства од адресата на патот на свилата во 2013 година. 

Наводно, клучевите на 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh циркулирале на хакерски форуми, вградени во шифрирана датотека. Бидејќи Улбрихт беше во затвор, тој не можеше да ги премести средствата. Наместо тоа, хакер најверојатно ја пробил шифрираната датотека за да пристапи до средствата. Фирмата за аналитика Chainalysis идентификуваше дека хакерот почнал да пренесува средства од Silk Road во нивните сопствени паричници во 2012 година. Ниту еден од дневниците на Silk Road не ги вклучува нивните трансакции, зголемувајќи го сомнежот дека тие се дело на хакер.

Службата за внатрешни приходи на Министерството за финансии на САД подоцна ги заплени сите средства, во тоа време вредни 1 милијарда долари. 

Во 2021 година обвинителите потпиша договор со Улбрихдека парите запленети од хакерот ќе му исплатат на Улбрихт 183 милиони долари како реституција. Ова отпишување на долгот значи дека сите средства што ги заработува Улбрихт додека се уште е во затвор може да ги испрати на семејството и пријателите. Дополнително, кога ќе биде ослободен, нема да должи пари.

Инспекторите ја зголемуваат својата игра

Во истрагата на „Патот на свилата“, властите ги напуштија испробаните методи. Наместо да започнат со веројатна причина против идентификуван осомничен и да користат налог за претрес за да добијат повеќе докази, тие прво требаше да добијат доказ од локацијата на Патот на свилата и да ги пронајдат осомничените.

Оттогаш, иследниците усвоија најсовремени алатки за трагање за криминал со криптовалути. 

Додека трансакциите со криптовалути се јавни, истражителите честопати треба да бараат врски помеѓу трансакциите и другите активности на интернет за да ги идентификуваат осомничените. За да го направат ова, понекогаш тие се тајни на темната мрежа користејќи сметки кои претходно ги запленија властите за да ги прикријат нивните идентитети. Сепак, поврзувањето на крипто трансакциите со поединци сè уште бара прилично техничка експертиза.

За да помогне во овој недостиг на вештини, Федералното биро за истраги ја лансираше единицата за експлоатација на виртуелни средства за да им обезбеди на агентите алатки и обука за следење на тековите на фондовите на блокчејнот.

„Дури и во сајбер просторот, Министерството за правда може да користи испробана и вистинска истражна техника, следејќи ги парите“. рече Лиза Монако, втора одговорна во Министерството за правда, во февруари 2022 година.

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.