TECH

Американските власти го насочуваат своето внимание кон Нишад Синг: Извештај од FTX

01/06/2023
Вести за Bitcoin Ethereum

Комисијата за хартии од вредност и берзата на Соединетите држави и комисијата за тргување со фјучерси на стоки и обвинителите, наводно, го истражуваат поранешниот инженерски директор на FTX, Нишад Синг за потенцијална улога во измама на инвеститори и корисници.

Според извештајот на Блумберг од 5 јануари, американските власти се бараат кај поединци од потесниот круг на поранешниот извршен директор на FTX, Сем Бенкмен-Фрид, како дел од нивната кривична истрага за колапсот на берзата. Банкмен-Фрид се изјасни за невин по сите кривични пријави против него, но поранешниот извршен директор на Alameda Research, Керолин Елисон и ко-основачот на FTX, Гери Ванг постигна договори за признавање вина со обвинителите во декември, признавајќи измама во компанијата.

Сликата

Не е јасно каква улога имал Синг во наводните криминални дејствија и регулаторни прекршувања во FTX Group. Тој наводно бил дел од групата за разговор за „wirefraud“. заедно со Елисон, Банкмен-Фрид и Ванг, кои наводно разговарале за нелегалните финансиски врски помеѓу FTX и Аламеда. За време на неговото време во FTX, Синг живеел на Бахамите во близина на други вработени во крипто фирмата.

Случајот против Банкмен-Фрид е во тек, а неговото кривично судење треба да започне на 2 октомври. На 4 јануари, американското обвинителство за јужниот округ на Њујорк - каде што се водат кривичните случаи FTX - објави формирање на работна група за „пронаоѓање и враќање“ на исчезнатите кориснички средства, како и истражување на прашања поврзани со колапсот на размената.

Дел од случајот против FTX и неговите директори беа тврдењата дека фирмата користела средства од крипто берзата за финансирање инвестиции преку Alameda Research без согласност или знаење на корисниците или инвеститорите. Како дел од нејзиниот договор за признавање вина, Елисон рече дека Аламеда имал пристап на „позајмување“ преку FTX од 2019 до 2022 година.

Поврзани со: Поранешниот врвен адвокат на FTX соработувал со САД во случајот Сем Бенкмен-Фрид

FTX Group поднесе барање за стечај на 11 ноември. Стечајната постапка на компанијата во округот Делавер исто така е во тек, а следното рочиште е закажано за 11 јануари. Според пријавите за стечајниот суд, Аламеда позајми 1 милијарда долари на Bankman-Fried и 543 милиони долари на Синг.