Американските обвинители ја набљудуваат инвестицијата од 400 милиони долари на Сем Бенкмен-Фрид

Федералните обвинители ја истражуваат инвестицијата на Сем Бенкмен-Фрид од 400 милиони долари во хеџ-фондот Modulo Capital, лоциран на истиот комплекс како FTX.

Обвинителите истражуваат дали Bankman-Fried инвестирал средства од клиентите на FTX во Modulo Capital додека Alameda Research ги претрпе последиците од колапсот на други крипто фирми.

SBF Обвинителите Eye Modulo Investment

Обвинителите се сомневаат дека Банкмен-Фрид инвестирал во хеџ фондот преку незаконски присвоени средства од клиентите на FTX. 

Обвинител од Бахам го откри своето знаење за постоењето на хеџ фондот за време на сослушувањето за кауција на Банкмен-Фрид во Насау, Бахамите, пред поранешниот извршен директор на FTX да биде екстрадиран Во американскиот Банкмен-Фрид, наводно, се сретнал со основачите на Модуло, Данкан Рајнганс-Јо и Ксијаојун Џанг за време на неговиот престој во квантната трговска фирма Џејн Стрит Капитал. Тој подоцна, наводно, инвестирал околу 300 милиони долари во хеџ фондот пред FTX да поднесе барање за стечај во ноември 2022 година.

Според Њујорк тајмс, адвокатите кои го водат случајот за стечај на FTX, исто така, ги наведоа средствата како потенцијален извор за рекламација за стечајниот имот на берзата. 

„Фокусирањето на големи, сомнителни трансакции со фонд, компанија или лице со блиски врски со должникот пред поднесувањето на барањето за стечај, во основа е ниско висечко овошје во случај на банкрот“, забележа професорката по банкрот на Универзитетот во Џорџија, Линдзи Сајмон.

Банкмен-Фрид беше уапсен на Бахамите во декември 2022 година по колапсот на FTX, каде што, наводно, ги злоупотребил средствата од клиентите за да го спаси партнерскиот производител на пазарот Alameda Research. Поранешниот извршен директор на Alameda Research, Керолин Елисон, наводно била против инвестицијата на Bankman-Fried во Modulo.

Банкмен-Фрид сега се соочува осум кривични пријави во Соединетите Американски Држави, вклучително и жица измама, заговор за извршување Перење на пари, и финансирање на политичката кампања прекршувања. Одделно, ДИК има обвинет стипса на МИТ за злоупотреба на 1.8 милиони долари во средства од инвеститорите.

Обвинителите се затвораат за имотот на поранешниот извршен директор пред судењето во октомври 2023 година

Официјалните обвинители се приближуваат кон имотот на Сем Бенкмен-Фрид додека тие се зголемуваат до датумот на неговото судење во октомври 2023 година.

Обвинителите неодамна запленет 50 милиони долари од сметката на Сем Бенкмен-Фрид во државната банка Фармингтон, со седиште во Вашингтон, каде што Аламеда наводно инвестирала 11.5 милиони долари.

Државната банка Фармингтон се наоѓа во Фармингтон, Вашингтон, град со само 146 жители. Обвинителите испитуваат и тројца Binance сметки под името на Банкмен-Фрид.

Во петокот, 20 јануари 2023 година, службениците кои го гонеа Банкмен-Фрид ги запленија акциите на ко-основачот на FTX во онлајн брокерската компанија Robinhood Markets. Околу три дена подоцна, Банкмен-Фрид наведени градска куќа во Вашингтон, за 3.28 милиони долари.

Постапувањето од страна на федералните обвинители за случајот „Модуло“ најверојатно ќе информира за слични активности околу другите инвестиции на Банкмен-Фрид, во вкупна вредност од околу 4.6 милијарди долари. Поранешниот милијардер инвестираше во Bored мајмун Креаторот на Yacht Clubs Yuga Labs и компанија за вештачка интелигенција наречена Anthropic.

За најновото на Be[In]Crypto Bitcoin (БТК) анализа, Кликни тука.