Иако пазарот на криптовалути се префрли во новата година, империјата на CZ постојано се тестира. По Ројтерс, Вашингтон пост беше следната највисока публикација што ја постави својата знаменитости на Binance.
Според новиот извештај на The Washington Post, американските обвинители покренале правна постапка против водечката крипто-берза за измама.
Мејнстрим публикацијата вели дека американските власти неодамна наредиле инвестициските фирми да даваат документи во врска со Binance, откако било утврдено дека има аномални трансакции.
Повеќе топлина наоколу
Binance во моментов се соочува со многу обвиненија и е под истрага за злосторства како што се неовластен трансфер на пари, заговор за перење пари и прекршување на санкциите.
Американското Министерство за правда (DoJ) започна истрага за врската помеѓу Binance и хеџ фондовите. Binance е обврзан да пренесува пораки од неговиот основач, членови на раководството и бројни партнери во трансакциите и развојот на корисниците.
Министерството за правда го обвини Binance за уништување документи, менување и бришење информации од системот. Целта на Министерството за правда беа и содржините за кои беше утврдено дека ќе бидат пренесени од Соединетите Држави.
Трансакциите со криптовалути мора да бидат регистрирани во Министерството за финансии на САД според Законот за банкарска тајна на САД, а прекршувањата може да резултираат со затворска казна до десет години.
Според Вашингтон пост, главниот директор за стратегија на Binance, Патрик Хилман, признал дека имало празнини во регулаторната усогласеност на почетокот на бизнисот.
Сепак, ситуацијата е подобрена и организацијата сега има тим кој посетува сесии за обука на Здружението на сертифицирани професионалци за санкции (ACSS).
Постојана последна размена
Binance е најголемата берза за криптовалути во светот, со операции во над 100 земји. Перењето пари и законското прекршување се главната загриженост неодамна, особено откако FTX, една од најголемите берзи за криптовалути во светот, беше изложена.
Од низа неуспеси што предизвикаа колапс на пазарот на криптовалути како целина, водечките берзи за криптовалути кои сè уште работат беа под постојан притисок од регулаторните органи.
Како резултат на кризата на довербата, инвеститорите на мало брзо ги извлекоа своите пари од берзата, што предизвика Binance да се бори. Стекнувањето на проблематичниот заемодавач на криптовалути Voyager Digital од Binance, исто така, беше соочено со критики од значајни сили.
Американската комисија за хартии од вредност (SEC) изрази противење на договорот за купување на Binance US.
Binance обезбеди договор од 1 милијарда долари за купување на непостоечкиот заемодавач на криптовалути Voyager Digital. Во поднесокот поднесен во средата, SEC даде некои ограничени приговори, истакнувајќи го фактот дека купувањето на Binance бара информации.
Агенцијата побара повеќе детали во врска со природата на операциите на Binance по купувањето.
Службениците за хартии од вредност и банкарството во државите Тексас, Њујорк, Њу Џерси и Вермонт, исто така, се во спротивност со размената во текот на декември. Аламеда Рисрч, банкротираниот трговски оддел на FTX, исто така се спротивстави на продажбата, тврдејќи дека таа неправедно дискриминира одредени групи.
Глобален притисок
Претходно, француските инвеститори ја тужеа берзата за криптовалути за погрешни практики и лажење за она што се случува.
Група од 15 инвеститори го тужеше Binance France и нејзината матична компанија на крајот на декември 2022 година. Размената беше обвинета за кршење на француските регулативи со промовирање на крипто услуги без регистрација кај владините власти.
Слики од екранот беа обезбедени од инвеститорите кои покренаа правна постапка за да покажат како Binance работи онлајн пред компанијата да биде официјално регистрирана.
Тужителите побарале отштета од околу 2.4 милиони евра, што е еквивалентно на сумата на пари што ја изгубиле при падот на TerraUSD (UST).
Како одговор на наводите, Binance објави блог пост во кој истакна дека забранува каква било промотивна активност пред корисникот да се регистрира за сметка.
Размената на криптовалути јасно стави до знаење дека секогаш покажувала предупредувачки известувања за потенцијалните ризици поврзани со индустријата за криптовалути.
Извор: https://blockonomi.com/us-prosecutors-probe-binance-hedge-fund-connections/