Американските обвинители препорачуваат минимум 1 година затворска казна за ко-основачот на BitMEX, Артур Хејс

Американските обвинители поднесоа препорака за пресуда во случајот против BitMEX ко-основачот Артур Хејс бара минимум една година затвор.

Обвинителите ја доставија препораката за казната до американскиот окружен судија Џон Коелтл во Менхетен на 12 мај.

Овој предлог доаѓа откако Хејс се изјасни за виновен за кршење на американскиот закон за банкарска тајна. Неговата пресуда е закажана за подоцна во мај. Пред ова, Хејс потпиша договор со кој се согласи да одлежи шест до 12 месеци затвор. Договорот за признавање вина, исто така, вклучуваше тој да плати казна од 10 милиони долари.

Пред да го прифати договорот за признавање на вината, Хејс се соочи со пет години затвор за секоја точка од неговото обвинение од октомври 2020 година.

Сепак, обвинителството рече:

Нема сомнение дека овој случај е исклучително внимателно следен во индустријата за криптовалути. Усогласеноста со платформите за криптовалути ќе биде недостижна доколку нивните оператори веруваат дека нема значајни последици за неуспехот да се усогласат со законот.

Пред ова, адвокатите на Хејс побараа тој да не одлежи затворска казна. Дополнително, тие апелираа до судијата Коелтл да му дозволи на Хејс да живее во странство и слободно да патува.

Оправдувајќи ја својата препорака, адвокатите на Хејс тврди дека:

Ова е значаен случај кој веќе имаше извонредно и добро објавено влијание врз личниот живот на г-дин Хејс и бизнисот BitMEX што тој го основаше.

Од друга страна, канцеларијата за условна казна соопшти дека Хејс треба да добие двегодишна условна казна.

Ко-основачите на BitMEX се обидоа да ја избегнат регулаторната контрола

Според обвинителите, Хејс и неговите сообвинети, Бенџамин Дело и Семјуел Рид, исто така ко-основачи на BitMEX, не интегрирале програми за спречување на перење пари во BitMEX. Дополнително, обвинителите тврдеа дека триото основало BitMEX во Сејшели за да избегне регулаторна контрола.

BitMEX на почетокот ги негираше обвинувањата. Сепак, група фирми кои управуваа со берзата се согласија да платат 100 милиони долари за да ги прекинат тврдењата дека со години овозможувале нелегална трговија. Покрај тоа, BitMEX рече дека ја подобрил својата програма за усогласеност и со задоволство ќе се движи подалеку од истрагите.

Дело и Рид исто така се согласија да платат по 10 милиони долари. Нивните рочишта за изрекување на казните се закажани за 15 јуни, односно 13 јули. 

За разлика од ко-основачите на BitMEX, Грегори Двајер, првиот вработен во берзата и поранешен шеф за развој на бизнисот, ги одби обвиненијата против него. Неговото судење е закажано за август 2022 година.