Американската ДИК го тужи сопственикот на наводната измама со криптовалути слична на Понзи

Комисијата за хартии од вредност повторно покрена тужба две советодавни компании и нивниот сопственик за водење на шема за криптовалути слична на Понзи.

Фирмите работеа повеќе од четири години и успеваат да соберат речиси 4.4 милиони долари.

• на тужба е против Creative Advancement LLC и Edelman Blockchain Advisors LLC, како и нивниот сопственик – Габриел Еделман.
• Наводите тврдат дека Еделман, преку неговите компании, „на измама нудел и продавал хартии од вредност, користејќи лажни, погрешни изјави“ од февруари 2017 до мај 2021 година.
• КХВ верува дека тој собрал 4,390,000 долари од најмалку четворица инвеститори во текот на тие четири години.
• Еделман вети дека овие средства ќе бидат инвестирани во криптовалути, кои би биле купени со намалени ветувања.
• Сепак, Комисијата тврди дека тој инвестирал „само мал дел од средствата на инвеститорите во дигитални средства“ и го искористил мнозинството за да ја финансира својата „сопствена лична корист“, вклучително и отплата на кредитни картички или испраќање пари на членовите на семејството.
• Дополнително, КХВ тврди дека Еделман управувал со шема „налик на Понзи“, враќајќи им на раните инвеститори со некои од новите средства на инвеститорите за да ги „охрабри нивните сè поголеми инвестиции“.
• Во тужбата на агенцијата се наведува дека Еделман извршил измама со хартии од вредност и побара од судот трајно да го ограничи од „ангажман во дејствијата, практиките и деловните курсеви наведени овде“.
• Тужбата на ДИК, која тврди дека Еделман моментално престојува во Шпанија, објасни како функционира еден од потезите слични на Понзи:

На пример, еден инвеститор првично инвестирал 50,000 долари. Еделман вратил 75,000 долари за неколку месеци, а инвеститорот последователно инвестирал дополнителни 600,000 долари. Еделман потоа вратил 720,000 долари неколку месеци подоцна. После тоа, инвеститорот инвестираше 1,000,000 американски долари – врз основа на наводните минати перформанси и ветувањето на Еделман дека инвеститорот ќе добие поврат од 15%. Потоа, Еделман не му вратил никакви средства на тој инвеститор.