Министерството за финансии на САД се сомнева во таа крипто размена Kraken ги прекрши американските санкции дозволувајќи им на корисниците од санкционираните региони да тргуваат со дигитални токени и отвори федерална истрага за да ја открие вистината, The New York Times пријавени.
Американските санкции моментално ги подразбираат Иран, Северна Кореја, Куба, Сирија, како и украинските региони Крим, Доњецк и Луганск. Во мај 2022 г. МетаМаск ОпенСеа објави тие ги почитуваа овие санкции и ги забранија корисничките трансакции од овие региони.
Досега, познато е дека Kraken им дозволуваше на корисниците од Иран, Сирија и Куба да купуваат и продаваат дигитални средства заедно со другите санкционирани региони.
Луѓето со знаење за ова прашање кои разговараа со NYT тврдат дека Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (OFAC) најверојатно ќе му наметне парична казна на Кракен како резултат на федералната истрага.
OFAC има казнет други крипто-размени за слични прекршувања на санкции претходно. BitGo имаше над 183 прекршоци во 2020 година и беше казнет со 98,000 долари. BitPay, од друга страна, е казнет со над 500,000 долари за 2,102 прекршоци.
Кракен под надзор
Според изворите, Кракен е под радарот на OFAC од 2019 година, откако вработен го тужел Кракен за водење бизнис со санкционираните нации. И покрај тоа што тужбата беше решена, OFAC ги следеше сметките на Кракен во Иран и другите санкционирани региони.
Според NYT, извршниот директор на Кракен Essеси Пауел објави документ на каналот Slack на компанијата, кој покажува дека Кракен има 1,522 сметки во Иран, 149 во Сирија и 83 на Куба. Бројките се од крајот на јуни. Со други зборови, би можело да има повеќе сметки од санкционираните региони над постоечките 1,754 сметки.
Главниот правен директор на Кракен Марко Сантори изјави за NYT дека компанијата:
„Не коментира конкретни дискусии со регулаторите. Кракен внимателно ја следи усогласеноста со законите за санкции и, како општа работа, ги известува регулаторите дури и за потенцијалните проблеми“.
Портпаролот од трезорот на Кракен, исто така, рече дека компанијата не ги потврдува ниту коментира потенцијалните или тековните истраги и додаде дека Кракен е:
„Посветени на спроведување санкции кои ја штитат националната безбедност на САД“.
Ако Кракен биде казнет од OFAC, тоа ќе биде најголемата крипто-компанија што ќе се соочи со извршна постапка поради санкциите против Иран од 1979 година, кога САД забранија извоз на стоки и услуги во земјата.
Други компании под истрага
САД се многу строги со крипто компаниите од крајот на 2020 година.
Пред неколку дена, Комисијата за хартии од вредност (КХВ)отворени истражува Coinbase над котација на хартии од вредност. Coinbase ги зголеми своите огласи на над 150 криптовалути во 2021 година и оттогаш е под радарот на SEC. SEC смета дека Coinbase им дозволува на своите корисници со седиште во САД да тргуваат со дигитални средства кои требало да бидат регистрирани како хартии од вредност.
И ДИК бркаше Бран од декември 2020. ДИК отвори а тужба против Ripple, тврдејќи дека XRP технички е „безбедност“, што ги направи сите продажби на XRP нерегистрирани. SEC тврди дека ова е нелегално и сака да ги стекне 2 милијарди долари собрани од продажбата на XRP. Судскиот спор продолжува од 2020 година, а ДИК се чини дека е губење на.
Во 2021, Binance беше земен под истрага од страна на американското Министерство за правда и Службата за внатрешни приходи (IRS) за наводно значајна дестинација за недозволени криптовалути. УЈП се прашуваше дали Binance доброволно им дозволува на Американците да прават нелегални занаети.
Извор: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/