Американското Министерство за финансии ја казни Биттрекс Размена од 29 милиони долари за повеќегодишно кршење на санкциите

Платформа за тргување со криптовалути со седиште во Вашингтон, Bittrex Беше казнет сумата од 29 милиони долари од страна на Министерството за финансии на Соединетите држави преку Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC) и Мрежата за спроведување на финансиски криминал (FinCEN). 

Фонот, означен како единствениот најголем наплаќан од OFAC на платформа за тргување со дигитални валути, стана неопходен, имајќи предвид дека Bittrex не успеа да спроведе соодветни програми за усогласеност, со што им помогна на некои од неговите корисници да ги избегнат воспоставените санкции. 

Според соопштението на OFAC, платформата за тргување „не успеала да ги спречи лицата кои очигледно се наоѓаат во регионот на Крим во Украина, Куба, Иран, Судан и Сирија да ја користат нејзината платформа за да се вклучат во трансакции поврзани со виртуелна валута во вредност од приближно 263,451,600.13 долари во периодот меѓу март 2014 година. и декември 2017 година“.

Регулаторот забележа дека спречувањето на овие забранети корисници би било лесно доколку размената ја спречи нивната регистрација врз основа на нивните IP адреси на местото на регистрација. Прекршувањето на FinCEN вклучува неуспех од страна на платформата за тргување да воспостави соодветно спречување на перење пари (АМЛ) мерки, со што се создава слаб канал за перење на незаконски финансиски приноси.

„Кога фирмите за виртуелни валути не успеваат да спроведат ефективни контроли за усогласеност со санкциите, вклучително и проверка на клиентите лоцирани во санкционирани јурисдикции, тие можат да станат возило за незаконски актери кои ја загрозуваат националната безбедност на САД“, рече директорот на OFAC, Андреа Гаки. „Виртуелните берзи за валути што работат ширум светот треба да разберат кои и каде се нивните клиенти. OFAC ќе продолжи да бара одговорни фирми, во индустријата за виртуелни валути и на други места, чијшто неуспех да спроведат соодветни контроли доведува до прекршување на санкциите“.

Министерството за финансии на САД е поживо кон давателите на услуги за криптовалути во текот на целата година, првпат во центарот на вниманието во мај кога забранет крипто миксер, Blender.io и последователно кога тоа додадени Торнадо Кеш на својата листа. 

Додека индустријата не правеше врева за забраната на Блендер, онаа на Торнадо Кеш беше примена со толку многу приговори, од кои сите ги поттикнаа индустриските гиганти како Coinbase Global Inc да финансираат насочени тужби и акробации за застапување.

Извор на слика: Shutterstock