Жртвите на 2.4 милијарди долари BitConnect Ponzi за да добијат 17 милиони долари за реституција

Жртвите на Понзи шемата BitConnect може конечно да најдат одмор. Окружниот суд на Соединетите Американски Држави за јужниот округ на Калифорнија нареди преку 17 милиони долари за враќање на речиси 800 жртви од над 40 различни земји поради нивните загуби на инвестиции во BitConnect, што измами илјадници инвеститори ширум светот.

Официјалните печатот од страна на американското Министерство за правда (DOJ) изјави,

„За волја на вистината, сепак, BitConnect управуваше со Понзи шема со учебници плаќајќи им на претходните инвеститори на BitConnect со пари од подоцнежните инвеститори. Аркаро и неговите соработници се погрижија до 15% од парите вложени во BitConnect да одат директно во нечист фонд за да се користат во корист на неговиот сопственик и промотори.

BitConnect измама оркестратор: Сатиш Кумбхани

Лансиран во 2016 година, BitConnect достигна врвна пазарна капитализација од 3.4 милијарди долари. Сепак, неговото разоткривање започна една година подоцна откако владата на ОК издаде известување за да ја докаже својата легитимност. Во јануари 2018 година, на BitConnect му беше издаден прекин и откажување од страна на Државниот одбор за хартии од вредност на Тексас, тврдејќи дека компанијата управувала со Понзи шема.

Претходно беше објавено дека основачот на фирмата Сатиш Кумбхани бил обвинет за одземање 2.4 милијарди долари од инвеститорите во февруари 2022 година. удира со заговор за извршување на жица измама, жица измама, заговор за извршување на манипулација со цените на стоката, работење на нелиценциран бизнис за пренос на пари и заговор за извршување на меѓународно перење пари од страна на Министерството за правда.

Сè уште не е познато каде се наоѓа Кумбани.

Реченица Глен Аркаро

Главниот промотор на BitConnect со седиште во САД, Глен Аркаро, се изјасни за виновен за заговор за извршување на жица измама на 16 септември 2021 година. Тој призна дека се заговарал со колегите извршни директори за да го искористат интересот на корисниците во крипто средствата преку измама, маркетинг на BitConnect на разменувачот како инвестиција на BitConnect .

Министерството за правда го обвини Аркаро и ко-заговорниците дека ги измамиле инвеститорите за „Програмата за заеми“ на платформата. Тој, исто така, истакна дека алатките што ги користи BiConnect - „BitConnect Trading Bot“ и „Volatility Software“, може да генерираат значителен профит со тргување со нестабилноста на пазарите за размена на крипто.

Меѓутоа, американската Комисија за хартии од вредност (SEC), во паралелна истрага, откри дека операторите на сега веќе непостоечката берза користеле средства од инвеститорите за свои лични придобивки и ги испраќале во дигитални паричници под контрола на основачите. Аркаро минатата година беше осуден на нешто повеќе од 3 години затвор.