Дали уделот од 11.5 милиони долари во банката со 3 вработени требаше да се заобиколи лиценцата?

Се појавија извештаи дека Alameda Research, сестринска компанија на FTX, имала удел од 11.5 милиони долари во мала американска банка. Некои се прашуваат дали имало намера да го заобиколи процесот на банкарска лиценца.

FTX и Alameda Research се соочуваат со зголемена контрола бидејќи повеќе информации за нивните финансиски зделки излегуваат на виделина. Аламеда, сестринска компанија на FTX, имаше удел од 11.5 милиони долари во мала рурална банка во САД. Банката се нарекува Државна банка Фармингтон (ФСБ) во државата Вашингтон и има само тројца вработени.

Зделката се проверува од повеќе причини. Како прво, аналитичарите испитуваат колку широко FTX ги впива прстите во финансискиот екосистем. Второ, и можеби уште поважно, тие се загрижени дека берзата можела да го искористи уделот за да ги заобиколи законите за банкарски дозволи.

ФСБ е една од најмалите банки во САД, а уделот беше повеќе од двојно поголем од нејзината нето вредност. Специјализирана за земјоделски заеми за земјоделците. Њу Јорк Тајмс пријавени дека 85% од депозитите од 84 милиони долари се само од четири сметки. 

Вниманието ќе биде насочено кон тоа како FTX успеа да добие одобрение за купување на уделот во банката. NYT изјави дека „банкарските ветерани велат дека е тешко да се поверува дека регулаторите свесно би дозволиле FTX да добие контрола врз американска банка“. 

Тактиките за заобиколување ништо ново за FTX

Во минатото, FTX користеше решенија за заобиколување на процесите на лиценца. Се стекна со Австралиска компанија кои веќе поседуваа лиценца наречена IFS Markets. Ова и овозможи да го заобиколи редовниот процес за добивање лиценца за финансиски услуги.

Австралиската комисија за хартии од вредност и инвестиции оттогаш ја суспендираше лиценцата за размена во Австралија. Околу 30,000 Австралијци наводно се доверители на размената. 

FTX, исто така, се обиде да добие лиценца во крипто-пријателска Швајцарија, но регулаторот Finma отфрлија апликацијата. Причините зошто беше демантиран не беа објавени во јавноста.

Регулаторот на Дубаи ја одзема лиценцата за FTX

FTX исто така се соочува со проблеми во други крипто-пријателски региони. Регулаторното тело за виртуелни средства на Дубаи (ВАРА) ја суспендираше лиценцата на FTX како размената пропаѓаше. Тој го наведе стечајот како основна причина за отповикувањето.

Турските власти, исто така, го истражуваат поранешниот извршен директор Сем Бенкмен-Фрид за измама и наводно го заплениле неговиот имот. Властите на САД наводно тргнуваат и по Банкмен-Фрид.

Општи услови

Сите информации содржани на нашата веб-страница се објавени со добра волја и само за општи информации. Секоја акција што читателот ја презема врз информациите што се наоѓаат на нашата веб-страница е строго на нивна опасност.