WazirX Exchange паѓа плен на Ед, средства во вредност од РС. 64.67 крори замрзнати

EДирекцијата за спроведување (ЕД) изврши претрес на еден од директорите на M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, кој е сопственик на популарната размена на криптовалути Wazirx и издаде наредба за замрзнување да ги замрзне нивните банкарски салда во износ од РС. 64.67 крори. Минатата година агенцијата го обвини WazirX за прекршување на Законот за управување со девизи (FEMA).

На 3 август во Хајдерабад, федералната агенција соопшти дека извршила рации против директорот на Zanmai Lab Pvt Ltd, кој е сопственик на WazirX, и тврдеше дека тој не бил „кооперативен“.

„Поради некооперативниот штанд на директорот на WazirX размената, беше спроведена операција за пребарување под PMLA на 3.8.2022 година и беше откриено дека г-дин Sameer Mhatre, директор WazirX, има целосен далечински пристап до базата на WazirX, но и покрај дека тој не дава детали за трансакциите во врска со крипто-средствата, купени од приходите од криминал од измама со АПП за инстант заем“, изјави ЕД.

ЕД истакна дека оваа акција е дел од нејзината истрага за перење пари против небанкарски финансиски компании (NBFC) и нивните партнери за финансиско работење за „предаторски практики за заеми што ги прекршуваат упатствата на RBI [Reserve Bank of India]“.

За да ја „прикријат сопственоста на Wazirx“, според ЕД, Zanmai Labs склучила мрежа на договори со Crowdfire Inc. (САД), Binance (Кајмански остров) и Zettai Pte Ltd. (Сингапур).

Дополнително, органот тврди дека Wazirx дал „контрадикторни“ и „двосмислени“ одговори „за да го избегне надзорот од индиските регулаторни агенции“, истакнувајќи дека берзата занемарила да ги открие крипто трансакциите на осомничените финтех компании.

Дополнително, WazirX изјави дека пред јули 2020 година, тие дури и не ги следеле информациите за банкарската сметка од која влегувале средства во берзата за да купат средства со криптовалути, според ЕД, кој исто така забележал дека не се врши физичка проверка на адресата.

„Нема проверка на изворот на средствата на нивните клиенти. Не е направено EDD. Не беа подигнати СТР“, се вели во него.