WazirX удри со барања за податоци од органите за спроведување на законот

Крипто берзата има добиено над 1023 барања од агенти за спроведување на законот во периодот октомври-март 2022 година. 

Извештајот открива наплив на барање за податоци 

Крипто берзата со седиште во Индија ги откри информациите во својот извештај за транспарентност за периодот меѓу октомври 2021 и март 2022 година дека примиле над 1023 барања за податоци поврзани со криминални активности. Вкупниот број е тројно зголемен во однос на претходниот период април-октомври 2021 година, бидејќи барањата пристигнаа од индиски, како и од странски агенти за спроведување на законот. Компанијата исто така објави дека 952 од овие барања се од индиски агенции, додека 71 биле од странски субјекти. Во однос на пристигнатите 377 барања во периодот од април до октомври минатата година, вкупниот број е тројно зголемен. Извештајот, исто така, откри дека размената обезбедила брзи одговори за секое од овие барања, нудејќи на тој начин целосно усогласување на овие агенции за спроведување. И покрај тоа што мандатното време за одговор е 72 часа од барањето, размената тврдеше дека одговорила на секое барање во рок од 22 минути. 

95% крипто измами базирани надвор од блокчејн

Извештајот, исто така, фрли светлина врз природата на овие измами поврзани со крипто, тврдејќи дека огромно мнозинство од овие случаи, околу 95%, се базирани надвор од блокчејн екосистемот, бидејќи повеќето од нив се традиционални измами на пазарот на пари. Извештајот, исто така, ги разби различните измамнички пристапи кои вообичаено се користеа, тврдејќи дека 40% од сите крипто измами се шеми Ponzi, 25% се измами со фишинг, уште 25% се шеми за имитирање, додека кражбите на идентитет сочинуваат околу 5%. 

Владино заострување на надзорот

Во последната година или нешто повеќе, растечкиот крипто пазар во Индија ја натера владата да седне и да забележи. Не само што направи чуда како инвестициско средство со висок поврат, туку и го привлекува вниманието на непожелните елементи, кои го искористија за да започнат со своите измамнички активности. Така, природно, владата го поттикна надзорот над размената на крипто и изврши притисок врз агенциите за спроведување на законот, како што е очигледно од налетот на барања за информации. 

Сепак, мешањето на владата во крипто-пазарот на земјата би можело целосно да го уништи во почетокот. Како што е, високото 30% данок наплатена од добивки од крипто, како што беше најавено за време на Буџетот 2022 година, натера неколку инвеститори да бараат засолниште во странство. Дури и 1% TDS за секоја трансакција со крипто може да се покаже како смртоносен за ликвидноста на пазарот. Всушност, уште од почетокот на финансиската година, индустријата доживеа значителен „одлив на мозоци на крипто“, со дури 90% намалување на тргувањето и многу крипто платформи одлучија да се преселат во странство.

Одрекување: Овој напис е даден само за информативни цели. Не е понуден или наменет да се користи како правен, даночен, инвестициски, финансиски или друг совет.