Зошто овој поранешен главен инженер на FTX сега е под објективот на американските власти

Американските власти фрлаат поголема мрежа за да дојдат по клучните личности кои можеби биле вмешани во аномалии на срамната крипто берза FTX.

Американската Комисија за хартии од вредност (SEC) и Комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) сега спроведуваат истрага за поранешниот инженерски шеф на FTX, Нишад Синг, Блумберг. пријавени Четврток, цитирајќи луѓе со познавање на материјата.

Тековната и обемна истрага за FTX е еден од најистакнатите корпоративни криминални случаи во историјата на САД.

Банкмен-Фрид беше обвинет за „измама од епски размери“ на берзата со години, користејќи потрошувачки депозити за финансирање на неговата друга компанија, Аламеда Рисрч, како и набавки на недвижен имот и политички донации. Тој се изјасни не е виновен во американски суд.

Адвокатите на Банкмен-Фрид не одговорија веднаш на барањето за коментар, објави Блумберг.

Дали Синг бил вклучен во измамата?

Синг може да биде обвинет уште овој месец доколку федералните обвинители во Менхетен утврдат дека тој учествувал во наводниот повеќегодишен заговор за измама со инвеститори и клиенти во сега веќе непостоечката сестринска компанија за размена и тргување Аламеда Рисрч, се открива во извештајот.

Поранешниот извршен директор на Alameda, Керолин Елисон и поранешниот директор на FTX, Гери Ванг, влегоа признанија за вина до кривична пријава. Тие беа двајца од најдоверливите асистенти на Банкмен-Фрид.

Слика: Телеграф

Според извештајот на Ројтерс, американските власти не поднеле никакви обвиненија против Синг. Во извештајот понатаму се наведува дека не е јасно дали поранешниот инженерски директор на FTX соработувал со американски официјални лица.

Синг постојано беше цитиран во врска со пропаста на FTX, но не е преземено ништо против него.

Во ноември минатата година беше објавено дека Синг и другите имале целосно знаење за трансферот на средства на FTX на Аламеда.

Во декември, Рајан Саламе, ко-извршен директор на дигиталните пазари на FTX, го идентификуваше Синг како едно од трите лица со потребната експертиза за спроведување на таквите трансфери.

Ројтерс минатиот декември објави дека во средината на 2020 година, Синг го модифицирал софтверот на FTX за да ја исклучи Аламеда од функцијата на платформата за тргување која автоматски би ги ликвидирала нејзините средства доколку изгуби премногу позајмени средства.

Каде е Синг?

Извештаите, исто така, откриваат дека Синг е исчезнат од банкротот на FTX во ноември. Врз основа на судските документи, Аламеда му позајми на Банкмен-Фрид 1 милијарда долари, а на Синг 543 милиони долари.

Вкупната пазарна капа на крипто на 771 милијарди долари на дневната табела | Графикон: TradingView.com

Трет по ред на Банкмен-Фрид?

Отсуството на Синг од очите на јавноста можеби ја поттикна споменатата истрага која моментално е во тек. Тој е третиот од главните партнери на Банкмен-Фрид кој е под истрага од федералната влада.

Ендрју Д. Голдстајн, адвокатот на Синг, не одговори веднаш на барањето за коментар.

Откако се сметаше за „бел витез“ од индустријата за криптовалути, FTX се распадна за помалку од две недели како резултат на хаос во ликвидноста.

Во ноември, компанијата поднесе барање за банкрот поради она што нејзиниот нов главен извршен директор подоцна го нарече „тотален колапс на корпоративните контроли“.

-Избрана слика: India.com