Дали Binance ќе се соочи со кривично гонење за можно перење пари?

Binance и извршниот директор CZ може да бидат во дополнителна опасност бидејќи властите открија неправилности во програмата за усогласеност на берзата за криптовалути, што е предмет на тековната истрага која започна во 2018 година. Веста за истрагата доаѓа бидејќи пазарот на криптовалути има тежок период поради распаѓањето на FTX.

Во извештајот на Ројтер се чита„Некои од најмалку половина дузина федерални обвинители вклучени во случајот веруваат дека веќе собраните докази го оправдуваат агресивното движење против размената и поднесувањето кривични пријави против индивидуални извршни директори, вклучително и основачот Чангпенг Жао.

Според претходниот извештај на Ројтерс, Binance беше обвинет за обработка на трансакција од 8 милијарди долари во текот на четири години, почнувајќи од 2018 година, со овозможување проток на трансакции меѓу себе и регионалната иранска размена Nobitex. Нобитекс наводно дал инструкции за тоа како корисниците можат да ги заобиколат американските санкции.

Дали Binance е ентитет во САД?

Поголемиот дел од финансирањето од 8 милијарди долари од Иран поминало преку Binance и според Chainalysis, САД управувале со 1.5 милиони долари во ирански трансакции, што покажува дека размената можеби ги прекршила американските санкции.

Американските санкции против Иран може да бидат прекршени со парични казни до 1 милион долари и казни до 20 години затвор за одговорните. Пред да им дозволат да тргуваат на платформата и на Binance, САД ги ставаат компаниите низ „ригорозен процес на проверка“. САД се усогласени со американските регулативи кои ги регулираат дигиталните размени.

Американскиот портпарол на Binance тврди дека статистиката на Chainalysis е неточна. Во изјавата на блогот, Binance исто така тврди дека тие не се американска корпорација и немаат исти обврски во однос на санкциите како што би ги имале американските берзи. Тие избраа да не откриваат кој всушност е сопственик на берзата или каде се наоѓа нејзиното седиште.

 Портпаролот на Binance, Патрик Хилман, рече: „Binance.com не е американска компанија, за разлика од другите платформи кои имаат изложеност на истите ентитети што се санкционирани од САД. Сепак, презедовме проактивни чекори за да ја ограничиме нашата изложеност на иранскиот пазар“.