Binance, голема берза за криптовалути, тајно доби пристап до банкарска сметка која припаѓа на навидум независен партнер од САД и префрли значителни суми на пари од сметката на трговска компанија управувана од извршниот директор на Binance, Чангпенг Жао.
Повеќе од 400 милиони долари беа префрлени од сметката Binance.US во калифорниската Силвергејт банка на оваа трговска компанија, Merit Peak Ltd., во текот на првите три месеци од 2021 година, според записите за кварталот, кои беа прегледани од Ројтерс.
Комисијата за хартии од вредност ги истражува односите меѓу американската поделба на Binance и две трговски компании кои се поврзани со основачот на компанијата. Sigma Chain и Merit Peak се двете компании и тие дејствуваат како „креатори на пазарот“ на американската размена на Binance.
Се шпекулира дека во ова може да се вклучи и американскиот конгрес. Ајде да истражуваме.
Сенаторот Маршал вели дека американскиот Конгрес можеби ќе спроведе истрага за Binance
Сенатор беше цитиран од Ројтерс на 17 февруари дека американскиот Конгрес треба да спроведе истрага за Binance.US поради нејзината поврзаност со Merit Peak.
Сенаторот Роџер Маршал изјави за публикацијата: „Овде се случува нешто неверојатно што очигледно не го поминува тестот за мирис... На Конгресот му требаат одговори, а Binance.US и Silvergate се обврзани да ни ги дадат“.
Од тој извештај, Binance.US јавно изјави на Твитер дека Merit Peak работи на нејзината платформа, но „ја прекина сета активност на [Binance.US] во 2021 година“.
Иако Binance.US претходно приватно му достави на Ројтерс слична забелешка, таа исто така ја елаборираше таа позиција во јавна објава на Твитер. Се наведува дека единствените луѓе со пристап до цврсти банкарски сметки се вработените во Binance.US. Дополнително, беше наведено дека Merit Peak и другите надворешни пазарџии мора чесно и отворено да се натпреваруваат за попусти.
Binance US понатаму изјави дека никогаш нема да размени или позајмува потрошувачки средства. Фирмата го изрази своето негодување за деловните неуспеси од висок профил предизвикани од мешањето на фондовите, веројатно мислејќи на падот на FTX и Alameda Research.
Binance очекува да плати казни за да ги реши американските истраги
Binance, најголемата берза за криптовалути во светот, планира да плати парични казни за да ги реши постоечките американски регулаторни и полициски истраги за нејзиното работење, според главниот директор за стратегија на компанијата во интервјуто.
Според г-дин Хилман, бизнисот „соработува со регулаторите за да открие кои се санкциите низ кои треба да поминеме сега за да го поправиме тоа“. Исходот „најверојатно ќе биде добар, може и повеќе... Само не знаеме. За тоа треба да одлучат регулаторите“.
Дали верувате дека ова е доволно значајно прашање за да го привлече вниманието на Конгресот и да ги поттикне да преземат акција против Binance? Дали Binance се занимава со незаконитост како што се сомнева сенаторот?
Извор: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/