Вилијам Моро обвинет за измама со OneCoin, се изјасни за виновен

Вилијам Моро е уапсен и обвинет од Министерството за правда на Соединетите држави во врска со Шема за криптовалути OneCoin. Врз основа на поднесоците на 23 април во Окружниот суд на САД за јужниот округ во Њујорк, Моро е обвинет дека помогнал во трансфер на 35 милиони долари од банкарски сметки со седиште во Кина во Хонг Конг во 2016 година, во име на операцијата OneCoin .

Според обвинението, Моро подоцна префрлил повеќе од 6 милиони долари од сметката во Хонг Конг на американска банкарска сметка што ја контролирал, акт што властите го нарекоа како измамник.

Изјава на вина и правно застапување

Моро доброволно им се предал на властите и се изјаснил за виновен по едно обвинение за заговор за извршување банкарска измама. Тој е пуштен на слобода, а неговата казна е закажана за 1 август.

Во својот правен пристап, Моро ги ангажираше адвокатите Марк Коен и Џонатан Абернети од адвокатската фирма Коен и Гресер, кои штотуку ги застапуваа главните клиенти во некои значителни финансиски случаи на измама. Присуството на правниот тим во овој случај дава доказ за сложеноста на случајот и фактот за сериозната природа на обвиненијата против Моро.

Врски со OneCoin

Обвинението го поврзува Моро со Гилберт Армента, кој игра важна улога во случајот Onecoin и е момче на основачот на шемата, Руја Игнатова. Во 2023 година, Армента беше осудена на петгодишна затворска казна за перење на околу 300 милиони долари од приходите од измама.

Случајот на Моро е дел од пошироката истрага на американските власти, кои исто така обвинија многу други поврзани со OneCoin, како што е неговиот ко-основач Карл Себастијан Гринвуд и поранешна раководителка на правни и усогласеност Ирина Дилкинска.

Позадина на шемата

Поставен во 2014 година, OneCoin беше обелоденет во 2015 година како Понзи шема. Шемата измами инвеститори од приближно 4 милијарди долари со промовирање на непостоечка криптовалута.

Операцијата привлече инвеститори со изгледи за високи профити, зависни не од каква било економска активност, туку од регрутирање на нови учесници кои ќе ги поддржат исплатите. Руја Игнатова, познат и како „CryptoQueen“, ја водеше измамата. Исчезнала во 2017 година, но наводно била пронајдена во 2023 година по 5 години како една од најбараните на ФБИ.

Прочитајте исто така: Cognition Labs достигна вредност од 2 милијарди долари по финансирање од 175 милиони долари

✓ Споделете:

Келвин е истакнат писател специјализиран за крипто и финансии, поддржан од диплома по актуарска наука. Препознаен по импресивната анализа и остроумната содржина, тој добро го владее англискиот јазик и се истакнува со темелно истражување и навремена испорака.

Презентираната содржина може да вклучува лично мислење на авторот и е предмет на пазарната состојба. Направете истражување на пазарот пред да инвестирате во криптовалути. Авторот или публикацијата не сноси никаква одговорност за вашата лична финансиска загуба.