Крипто-трговец осуден на 3.5 години затвор за измама од 5 милиони долари

Министерството за правда на Соединетите Американски Држави (DOJ) осуди 25-годишен трговец со криптовалути на Род Ајленд, популарно познат како Сигнали за монети, на 42 месеци затвор за измама на над 170 луѓе од над 5 милиони долари.

Осуден трговец со сигнали за монети

Според службено лице печатот, осудениот Џереми Спенс барал средства од инвеститорите преку неколку крипто-инвестициски базени, кои ги управувал од ноември 2017 до април 2019 година.

Тој создаде и управуваше со неколку крипто-фондови, вклучувајќи ги и трите најголеми - фондот за сигнали за монети Битмекс, алтернативниот фонд за сигнали за монети и долгорочниот фонд за сигнали за монети. Спенс тврдеше дека неговите занаети се одвиваат добро и генерирале огромни профити, што ги поттикна инвеститорите да му испратат криптовалути како BTC и ETH да работат во нивно име.

Користење на лажни тврдења за привлекување инвеститори

Во еден момент, тој дури објави порака во група за онлајн разговор лажно тврдејќи дека неговото тргување со средства од инвеститорите во текот на изминатиот месец генерирало принос од повеќе од 148%. Како резултат на тоа, некои инвеститори му испратија дополнителни средства.

Одделот за правда, сепак, истакна дека тврдењата на Спенс се далеку од вистината.

„SPENCE побара повеќе од 5 милиони долари преку лажни претстави, вклучително и дека крипто тргувањето на SPENCE било исклучително профитабилно кога, всушност, тргувањето на SPENCE било постојано непрофитабилно…

Всушност, во истиот период од приближно еден месец, тргувањето на SPENCE резултираше со нето загуби на сметките на кои тој тргуваше со средства на инвеститорите“, забележа Министерството за правда.

За да ги прикрие нето загубите што ги направи додека тргуваше со средствата на инвеститорите, Спенс создаде лажни салда на сметки за да продолжи да собира пари и почна да работи со Шема на Понзи.

Тој користеше средства од новите инвеститори за да ги плати старите и ја задржа измамата што е можно подолго. Тој можеше да дистрибуира над 2 милиони долари крипто средства на инвеститорите преку шемата.

„Наместо прецизно да се пријават загубите од тргувањето што ги претрпел SPENCE, салдото на сметките лажно им укажувало на инвеститорите дека заработуваат со инвестирање во SPENCE“, додаваат од Министерството за правда.

Спенс се изјасни за виновен

Спенс беше уапсен во јануари 2021 година од страна на Федералното биро за истраги (ФБИ), а против него беа покренати посебни граѓански обвиненија од Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC). Тој се изјасни виновен по обвиненијата во ноември 2021 година.

Покрај неговата 42-месечна затворска казна, Спенс ќе има три години надгледувано ослободување и ќе плати надомест од над 2 милиони долари по неговото ослободување.