CFTC можеби ја фатил „најголемата риба“ во океанот. И може да има повеќе таму.
Американското тело за надзор на стоки во петокот објави дека поднело граѓанска тужба против извршен директор на Јужна Африка и неговата компанија за управување со лажен базен за стоки во вредност од повеќе од 1.7 милијарди долари во биткоин.
Комисијата за тргување со фјучерси на стоки поднесе случај против Корнелиус Јоханес Стајнберг и Mirror Trading International Proprietary Ltd, тврдејќи дека глобалната маркетиншка операција на повеќе нивоа го „присвоила“ целиот биткоин што го акумулирал.
Предложено читање | Мета ја фрла секирата на својот дигитален паричник Нови
Најголемата истрага за измама за CFTC
CFTC изјави дека измамата, во која компанијата барала биткоин преку Интернет од илјадници поединци за наводно да управува со базен со стоки, била најголемата измама со Биткоин тоа некогаш истражувало.
Стајнберг, клучната фигура на MTI, зеде 29,421 БТК во вредност од над 1.7 милијарди долари од 23,000 Американци „и уште повеќе на глобално ниво“ за нелиценцирано работење на базен со стоки, соопшти CFTC.
CFTC тврди дека МТИ работел приближно три години помеѓу 18 мај 2018 и 30 март 2021 година.
Во изјавата за печатот, комесарот на CFTC, Кристин Џонсон, рече:
„Малата трговска активност на обвинетите беше непродуктивна и тие ги присвоија речиси сите најмалку 29,421 биткоин собрани од учесниците“.
Според Џонсон, измамниците често ги искористуваат новите технологии, поврзаноста ширум светот и „перцепираното отсуство на полицаец во ритам“ за да ги извршат своите злобни активности.
Тврдењата на MTI се вклучени во жалбените документи на CFTC како доказ дека жртвите на измамата верувале дека инвестираат во високотехнолошки инвестициски клуб.
Според Стајнберг, алгоритмите на MTI генерираат „пасивен приход“ со 10% месечен поврат на инвестицијата (ROI). Врз основа на документацијата, упатените пријатели и семејството заработија бонус.
Вкупната пазарна капа на БТК на 364 милијарди долари на табелата за викенд | Извор: TradingView.com
Извршниот директор е баран човек
Стернберг го бараат јужноафриканските власти, но тој неодамна беше уапсен во Федеративна Република Бразил по налог за апсење на Интерпол, откри CFTC.
Јужноафриканските власти покренаа истрага за измама откако МТИ поднесе барање за банкрот минатата година.
Обвиненијата покренати против Стејнберг и МТИ се најновите потези спроведени од агенцијата, која во мај изјави дека доделува дополнителни ресурси за внимателно следење на секторот за криптовалути.
Предложено читање | Легализацијата на биткоинот ја наметна мексиканскиот сенатор, и покрај противењето на Централната банка
CFTC поднесе тужба против Gemini Trust Company претходно овој месец за наводно измамување на властите во 2017 година.
За да добие одобрение за својот фјучерс производ на Биткоин, берзата за криптовалути, според CFTC, направи „материјално лажни или погрешни тврдења“.
Во меѓувреме, акцијата на CFTC бара целосна отплата за заведените учесници, обезвреднување, граѓански парични казни, трајно тргување и забрани за регистрација, меѓу другите казни.
Истакната слика од Coincu News, графикон од TradingView.com
Извор: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/