CFTC можеби ја фатил „најголемата риба“ во океанот. И може да има повеќе таму.
The U.S. commodities watchdog announced Friday that it had lodged a civil suit against a South African CEO and his company for operating a bogus commodity pool worth more than $1.7 billion in bitcoin.
The Commodity Futures Trading Commission has filed a case against Cornelius Johannes Steynberg and Mirror Trading International Proprietary Ltd, claiming that the global multilevel marketing operation “misappropriated” all of the bitcoin it accumulated.
Предложено читање | Мета ја фрла секирата на својот дигитален паричник Нови
Најголемата истрага за измама за CFTC
The CFTC stated that the scam, in which the company solicited bitcoin online from thousands of individuals to ostensibly operate a commodity pool, was the largest fraud involving Bitcoin тоа некогаш истражувало.
Стајнберг, клучната фигура на MTI, зеде 29,421 БТК во вредност од над 1.7 милијарди долари од 23,000 Американци „и уште повеќе на глобално ниво“ за нелиценцирано работење на базен со стоки, соопшти CFTC.
CFTC тврди дека МТИ работел приближно три години помеѓу 18 мај 2018 и 30 март 2021 година.
Во изјавата за печатот, комесарот на CFTC, Кристин Џонсон, рече:
“The defendants’ little trading activity was unproductive, and they misappropriated nearly all of the at least 29,421 Bitcoin collected from participants.”
Според Џонсон, измамниците често ги искористуваат новите технологии, поврзаноста ширум светот и „перцепираното отсуство на полицаец во ритам“ за да ги извршат своите злобни активности.
Тврдењата на MTI се вклучени во жалбените документи на CFTC како доказ дека жртвите на измамата верувале дека инвестираат во високотехнолошки инвестициски клуб.
Според Стајнберг, алгоритмите на MTI генерираат „пасивен приход“ со 10% месечен поврат на инвестицијата (ROI). Врз основа на документацијата, упатените пријатели и семејството заработија бонус.
Вкупната пазарна капа на БТК на 364 милијарди долари на табелата за викенд | Извор: TradingView.com
Извршниот директор е баран човек
Стернберг го бараат јужноафриканските власти, но тој неодамна беше уапсен во Федеративна Република Бразил по налог за апсење на Интерпол, откри CFTC.
Јужноафриканските власти покренаа истрага за измама откако МТИ поднесе барање за банкрот минатата година.
Обвиненијата покренати против Стејнберг и МТИ се најновите потези спроведени од агенцијата, која во мај изјави дека доделува дополнителни ресурси за внимателно следење на секторот за криптовалути.
Предложено читање | Легализацијата на биткоинот ја наметна мексиканскиот сенатор, и покрај противењето на Централната банка
CFTC поднесе тужба против Gemini Trust Company претходно овој месец за наводно измамување на властите во 2017 година.
To obtain approval for its Bitcoin futures product, the cryptocurrency exchange, according to the CFTC, made “materially false or misleading claims.”
Во меѓувреме, акцијата на CFTC бара целосна отплата за заведените учесници, обезвреднување, граѓански парични казни, трајно тргување и забрани за регистрација, меѓу другите казни.
Истакната слика од Coincu News, графикон од TradingView.com
Source: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/