CFTC го товари Mirror Trading International за наводна измама од Bitcoin во вредност од 1.7 милијарди долари

Комисијата за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) ги обвини Корнелиус Јоханес Стајнберг и неговата компанија Mirror Trading International (MTI) за измама и прекршување на регистрацијата.

Јужноафриканската трговска компанија е предмет на а жалба поднесена од CFTC на 30 јуни 2022 година, во која се тврди дека Стајнберг го лансирал и користел MTI за да управува со глобален базен за девизни стоки во вредност од над 1.7 милијарди американски долари.

Со цел да учествуваат во базенот, корисниците мораа да купат Биткоин, без други валути да бидат прифатени за учество во базенот. Во жалбата се наведува дека овој проект е најголемата измамничка шема која вклучува Биткоин (БТК) во секој случај на CFTC.

Истата жалба, исто така, ја истакнува измамната активност што наводно се случила помеѓу 18 мај 2018 година и 30 март 2021 година, кога Стајнберг управувал со Mirror Trading International како маркетинг шема на повеќе нивоа. Стајнберг користеше социјални медиуми и повеќе веб-страници за да побара Биткоин од јавните членови преку глобалниот базен за девизни стоки.

Се тврди дека базенот на стоки се тргувал вон берзански, малопродажни девизи на основа на потпора со корисници кои не биле подобни учесници во договори (ECP). Обвинетите, наводно, лажно тврделе дека ова тргување се вршело преку комерцијален трговски „бот“ или софтверска програма.

Во овој период, Стајнберг, наводно, прифатил најмалку 29,421 биткоин (во вредност од 1.7 милијарди долари) за да учествува во стоковниот фонд од приближно 23,000 не-ECP лоцирани во Соединетите држави и уште повеќе пронајдени во други делови на светот. Ова беше спроведено иако обвинетиот не беше регистриран како оператор на стоковни базени како што се бараше. 

Се тврди дека Стајнберг го направил тоа и поединечно и во име на Mirror Trading International. Целиот биткоин што обвинетите го земале од членовите на базенот бил неправилно присвоен на некој начин, директно или индиректно.