Крипто измамите се намалија заедно со цената на биткоинот

Ким Грауер – Директор за истражување во Chainalysis – рече дека има „повлекување“ на средствата добиени од адресите за измама со криптовалути за време на пазарот на мече. Другите форми на финансиски криминал во светот на дигиталните средства, како што е откупниот софтвер, не го одразуваат истиот тренд.

Измами Следете го пазарот

Како Грауер објасни на Yahoo Finance во четвртокот, измамата е најголемата подгрупа на криминални активности на блокчејнот. Податоците од верижна анализа покажуваат дека измамите биле најголемиот извор на приходи за криминалците во 2021 година, со заработка од 7.7 милијарди долари само во 2021 година.

Иако сè уште е „лидер на пакет“ во 2022 година, директорот истакна дека нивната распространетост има тенденција да се шири и да се намалува заедно со поширокиот пазар на крипто. Така, со цената на Биткоинот фатена во постојан надолен тренд во текот на годината, измамите за возврат беа помалку успешни.

Грауер верува дека корелацијата е само природна. „[Измама] е некој што доброволно се разделува со своите средства со надеж дека ќе бара поголем принос“.

„Можете да го споредите тоа со нешто како ransomware, каде што навистина нема пазарна основа за количеството на ransomware напади што постојат“, додаде таа. „Тоа навистина постојано се случува цело време“.

Екосистемот за измама исто така се развива со секој пазарен циклус. Органите за спроведување на законот учат да проактивно се бориме на сродни шеми.

Сепак, методите на измамниците исто така стануваат пософистицирани со секоја крипто зима. Измамите со романса со криптовалути и измамниците на бизнис/владини заработија над 300 милиони долари од жртвите од јануари 2021 година до март 2022 година.

Во моментов, инвестициските измами сè уште се најчести и најпрофитабилни во индустријата. Грауер ги советуваше инвеститорите да внимаваат на проекти со анонимни основачи кои ветуваат нереални приноси при проверка на овие шеми.

Кон крајот на октомври, анонимна забава која се преправала дека е поврзана со хит серијата на Нетфликс „Игра со лигњи“ го пуштила „Текенот за игра со лигњи“. По изготвување на графикони астрономски придобивки по лансирањето, инвеститорите на крајот беа тепих-влечен додека основачите исчезнаа со едвај збор.

Растот на криминалот со Ransomware

Ransomware е злонамерен софтвер што се користи за да го блокира пристапот до компјутерот на жртвата или да се заканува дека ќе ги објави нивните лични податоци додека не загубат сума пари. Криптовалутата е многу популарна како начин на плаќање во таквите шеми, бидејќи им овозможува на изнудувачите да останат анонимни и да ги одржуваат своите трансакции неповратни.

Рансомверот заработи над 602 милиони долари за измамниците во 2021 година, според официјални бројки од Chainalysis во февруари. Вистинската бројка се очекува да биде поголема.

Во август, водителот на политичката комедија Џон Оливер ја нападна монетата за приватност Monero за имплицитна поддршка на нападите со откупни софтвери преку нејзиниот маркетинг. „Има прилично јасен поттекст за тоа што го продаваат таму“, рече тој како одговор на една од нејзините реклами.

Додека крипто криминалот им тежи на умовите на регулаторите и експерти, некои статистики сугерираат дека не е достоен за покриеноста што ја добива. Како американското Министерство за финансии признава, фиат парите се уште се далеку поголеми од оние на Биткоин за перење пари. Понатаму, верижна анализа пријавите во февруари покажа дека уделот на незаконски трансакции со крипто е во тренд многу помал секоја година.