Според соопштението на холандската служба за фискални информации и истраги (FIOD), службениците за спроведување на законот во Амстердам уапсија неименуван 29-годишен осомничен за развој на апликацијата за мешање ethereum Tornado Cash. ФИОД го обвинува осомничениот за „прикривање на криминални финансиски текови и олеснување на перење пари преку мешање на криптовалути“.
Холандските органи за спроведување на законот го приведоа осомничениот кеш од торнадо, властите навестуваат за можноста за идни апсења
Пред четири дена, чуварот на американското Министерство за финансии, Канцеларијата за контрола на странски средства (OFAC), ја забрани апликацијата за мешање ethereum Tornado Cash и 44 поврзани адреси базирани на Ethereum. Сега холандските органи за спроведување на законот имаат откри дека ФИОД уапси 29-годишно неидентификувано лице кое е обвинето за развој на Торнадо Кеш. Во соопштението за печатот објавено од холандските власти се истакнува дека осомничениот ќе биде изведен пред судија и дополнително се навестува дека „не се исклучуваат повеќе апсења“.
Холандските истражители велат дека од 2019 година, Торнадо Кеш забележал промет од околу 7 милијарди долари, а службениците за спроведување на законот веруваат дека „најмалку една милијарда долари криптовалути од криминално потекло поминале низ миксер“. Идентитетот на поединецот не е откриен од официјални лица во Амстердам, но холандските власти нагласуваат дека „напредните технологии, како што се децентрализираните организации“ добиваат дополнително внимание од FIOD доколку се осомничени за практики на перење пари.
Во соопштението за печатот на ФИОД се додава:
Се сомнева дека лицата кои стојат зад оваа организација оствариле големи профити од овие трансакции.
Апсењето на осомничениот следи по забраната за бришење прашина и Github на славните
Апсењето следи по Соопштение за забрана на OFAC што се одржа на 8 август. „Следниот ентитет е додаден на списокот SDN на OFAC: Tornado Cash“, деталите за извештајот за Сајбер-поврзани со Означување на OFAC. Потоа неколку програмери кои работеа на базата на кодови со отворен код Tornado Cash преку Github ги добија своите сметки суспендирани, а некои обврски беа избришани од складиштето на софтверот. Дополнително, централизираните крипто-бизнис оператори како Circle ги замрзнаа адресите кои наводно биле поврзани со забраната за готовина Торнадо на OFAC.
Откако беа замрзнати суспензиите и средствата на Github, се случи необичен пресврт кога анонимен корисник на Tornado Cash испрати мали фракции на етереум (ЕТХ), инаку познат како бришење прашина, на голем број познати личности и познати компании. Познати луѓе како Снуп Дог, Стив Аоки, Логан Пол и Бипл беа исчистени со прашина покрај организации како компанијата за патики Пума и адресата за донација во Украина.
Портпаролот на Пума објасни дека компанијата добила трансакција од околу 0.075 етер. „Пума нема деловни односи со Торнадо Кеш и немаше претходно знаење за плаќањето. Оваа работа во моментов е под истрага“, објасни портпаролот на Puma за Wall Street Journal.
Службеник на Министерството за финансии тврди дека Tornado Cash „Постојано не успеа да наметне ефективни контроли“, соопштението за печатот на OFAC за Tornado Cash го споменува отстранувањето на Mixer Blender.io
Актуелниот потсекретар на Министерството за финансии за тероризам и финансиско разузнавање, Брајан Нелсон, во понеделникот објасни дека Торнадо Кеш не се усогласил со регулаторните политики.
„И покрај јавните уверувања поинаку, Торнадо Кеш постојано не успеа да воведе ефективни контроли дизајнирани да го спречат перењето средства за малициозни сајбер актери на редовна основа и без основни мерки за справување со ризиците“, Нелсон. рече. „[Трезорот] ќе продолжи агресивно да спроведува дејствија против мешачите кои перат виртуелна валута за криминалците и оние кои им помагаат“, додаде истражителот на Министерството за финансии. Американските власти, исто така, забележаа отстранување на миксер Blender.io.
Додека Tornado Cash доби големо внимание од медиумите, уште во мај, Blender.io беше првата апликација за мешање криптовалути санкциониран од OFAC. На ист начин, OFAC тврдеше дека Blender.io се користел за редовно олеснување на криминалните трансакции. Министерството за финансии наведе дека севернокорејскиот хакерски синдикат Lazarus Group го користел миксерот за да прикрие 620 милиони долари од крипто средства украдени од хакирањето на мостот Ронин (Axie Infinity). OFAC ги поврзува трансакциите со Tornado Cash и со Групацијата Лазарус.
OFAC додадени неколку крипто-адреси на списокот SDN уште во април. Покрај Tornado Cash и Blender.io, американски државјанин е уапсен и осуден на затвор поради кршење на севернокорејските санкции. Поранешниот развивач на Ethereum, Вирџил Грифит, беше прогласен за виновен по едно обвинение за заговор за кршење на Меѓународниот акт за економски овластувања за итни случаи (IEEPA). Грифит зборуваше на блокчејн конференција домаќин на Демократска Народна Република Кореја (ДНРК) и Грифит беше обвинет за помагање на непријателот, откако тој наводно и дал на Северна Кореја „технички совет за користење криптовалути и блокчејн технологија за избегнување санкции“.
Што мислите за ситуацијата со Tornado Cash и неодамнешното спроведување на американската влада против апликацијата за мешање крипто? Кажете ни што мислите за оваа тема во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Извор: https://news.bitcoin.com/dutch-law-enforcement-arrests-suspected-tornado-cash-developer-in-amsterdam/