Естонија и САД уапсија 2 осомничени за шема за крипто-измама од 575 милиони долари - Биткоин Вести

Службениците за спроведување на законот од Естонија и САД уапсија двајца мажи за наводно извршување измама со криптовалути од големи размери. Естонските државјани, кои воделе услуга за ископување крипто и банка за лажна виртуелна валута, ги переле своите приходи, трошеле на автомобили и недвижен имот и донирале на политичар.

Естонската полиција и ФБИ приведоа 2 крипто измамници во заедничка операција

Двајца естонски државјани, осомничени за измама со криптовалути и перење пари, се уапсени од естонската национална криминалистичка полиција и американското Федерално биро за истраги (ФБИ). Сега САД бараат нивна екстрадиција.

Сергеј Потапенко и Иван Туригин, двајцата 37, се обвинети за измама на стотици илјади луѓе, објави естонската државна телевизија Eesti Rahvusringhääling (ERR). Тие беа приведени како резултат на заедничка истрага во неделата на 20 ноември.

Некои од жртвите беа убедени да склучат лажни договори за изнајмување опрема со нивната рударска служба наречена Hashflare. Други инвестираа во Полибиус банка, банка за виртуелна валута која никогаш не била банка и не ги исплатила ветените дивиденди.

Според најава од страна на американското Министерство за правда, инвеститорите платија над 575 милиони долари на платформите поставени од парот, кои потоа ги переа своите приходи преку компании од школки и користеа дел од парите за купување имоти во Естонија и луксузни автомобили.

Потапенко и Туригин се обидоа да го сокријат остатокот од парите на банкарски сметки и паричници со криптовалути ширум светот. Американските и естонските власти работат на запленување и ограничување на овие средства, рече американскиот обвинител Ник Браун за Западниот округ Вашингтон, кој исто така нагласи:

Големината и обемот на наводната шема се навистина зачудувачки. Овие обвинети ја искористија и привлечноста на криптовалутите и мистеријата околу рударството на криптовалути, за да извршат огромна Понзи шема.

Крипто шемата опишана како една од најголемите измами во Естонија

Естонската полиција и ФБИ тесно соработуваа, со 100 полицајци, вклучително и над десетина федерални агенти од Соединетите Држави, вклучени во истрагата, која шефот на Бирото за компјутерски криминал на Националната криминалистичка полиција на Естонија, Оскар Грос, ја нарече „долга и огромна. ” Цитиран од ERR, тој изјави:

Огромниот обем на оваа истрага е опишан со фактот дека ова е еден од најголемите случаи на измама што некогаш сме ги имале во Естонија.

„Технологијата го прошири ризикот од измама и пред да му се доверат парите на некој потфат или лице, треба да се спроведе длабинско собирање на основни информации“, коментира државниот обвинител Вахур Верте, кој ги предупреди луѓето да се грижат за своите пари.

Во вторникот, локалните медиуми, исто така, открија дека Потапенко и Туригин биле меѓу најголемите донатори на естонскиот политичар и пратеник Рајмонд Калјулаид за време на неговата кампања за место во Европскиот парламент во 2019 година. Калјулаид, кој добил 12,500 евра од нив, тврди дека дознал за нивно вклучување само оваа недела.

„Постојат многу легитимни начини да се претворат криптовалутите во бизнис, но изборот на кратенка преку измама или непроѕирност не е начин да се оди на потфатот“, инсистираше Оскар Грос. Случајот не е прв криминал поврзан со крипто во Естонија, истакна ЕРР во својот извештај. Во октомври, естонската полиција уапси осомничени поврзани со крипто-инвестициската измама Dagcoin.

Дали очекувате повеќе апсења во случајот со шемата за крипто измама во Естонија? Кажете ни во делот за коментари подолу.

Лубомир Тасев

Лубомир Тасев е новинар од технолошки познавања од Источна Европа, кому му се допаѓа цитатот на Хиченс: „Да се ​​биде писател е она што сум јас, наместо она што го работам“. Покрај крипто, блокчејн и финтек, меѓународната политика и економија се два други извори на инспирација.

Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons