Индискиот ED замрзна 1.6 милиони долари во BTC обвинет за измама со апликации за игри Индискиот ED замрзна 1.46 милиони долари во BTC на 25-годишниот обвинет за измама со апликации за игри

Во случајот за измама со апликации за игри стар две години, врвната индиска агенција за истражување на финансиски криминал замрзна 85.9 биткоини, што е еквивалентно на 1.6 милиони долари, кои се чуваат на сметка на Binance. Одделно, го замрзна и WRX, оригиналната монета на WazirX и USDT заедно, во вредност од речиси 550,000 долари.

Претходно овој месец, агенцијата изврши рација во неколку простории во Калкута во овој случај и поврати индиска валута еквивалентна на 2.2 милиони долари. Обвинетиот во оваа измама од 8.5 милиони долари е 25-годишниот Амир Кан.

Измама со E-Nuggets

E-Nuggets, кој работеше главно за време на заклучувањето на Ковид-19, понуди различни игри и услуга за паричник со апликации за учесниците да ги депонираат своите пари и да заработат атрактивни стимулации.

„Амир Кан… лансираше мобилна апликација за игри, имено E-Nuggets, која беше дизајнирана со цел да ја измами јавноста. Понатаму, откако собра значителна сума пари од јавноста, одеднаш, повлекувањето од споменатата апликација беше прекинато со еден или друг изговор, рече ЕД во својата изјава.

Истражната агенција дополнително додаде дека обвинетиот ги избришал сите податоци и информации за профилот од серверите на апликацијата.

Давајќи ги деталите за крипто опцијата што обвинетиот ја избрал да ги скрие парите, агенцијата за истрага рече дека Кан отворил лажна сметка на WazirX, купил крипто средства и ги префрлил на Binance.

„Состојбата на споменатите префрлени криптовалути, т.е. 77.62710139 биткоини [еквивалентни на 1573466 американски долари (приближно 12.83 крори)] во крипто берзата Binance е замрзнат“, соопшти ED.

Истражување на ЕД

Првично, Федералната банка, комерцијална банка на национално ниво, поднесе Прв информативен извештај (FIR) во полициската станица Парк Стрит во Калкута на 15 февруари 2022 година. Банката се пожали на сомнителни активности за перење пари поврзани со апликацијата за игри на Аамир Кан. Но локалната полиција наводно не се заинтересирала за случајот.

Дирекцијата за извршување (ЕД) ја започна својата истрага по инструкции на Министерството за финансии на Унијата, кое, наводно, добило предупредувања за измамата и нејзините можни врски со перење.

Аамир Кан не можеше да биде фатен од страна на ЕД на 10 септември кога ги изврши претресите, но конечно беше уапсен на 25 септември. Полицијата во Калкута, исто така, го суспендираше истражниот службеник, кој беше обвинет за слаба истрага, по акцијата на ЕД.

Во услови на заострена регулаторна контрола, ЕД беше жешко на патеката на финтех компаниите, крипто берзите и крипто измамниците во изминатите неколку месеци.

Минатиот месец, CryptoPotato пријавени дека агенцијата истражувала 10 приватни компании за сомневање за перење на над 125 милиони долари. ЕД пребара ВазирХ, Волд и CoinDCX во последниот месец или така.

Избрана слика со учтивост на Stateman