Индиската истражна агенција ЕД замрзна 1.6 милиони долари во БТК поврзани со измама со апликации за игри

Крипто индустријата е придружена со измами и измами уште од моментот кога Биткоинот првпат ја доби својата вредност. Со текот на годините, износот на измами во индустријата постојано растеше со цените и интересот на населението.

Некои од овие случаи дури успеаја да останат неоткриени долго време, како што е двегодишната измама со апликации за игри, што неодамна ја сруши индиската истражна агенција, Дирекцијата за извршување (ЕД). ЕД е врвна агенција за истрага на финансиски криминал во земјата, и тоа неодамна објави дека замрзнала 85.9 БТК, во вредност од приближно 1.6 милиони долари, кои биле складирани на сметка на Binance.

Исто така, замрзна одредена количина WazirX (WRX) и Tether (USDT) токени, кои сочинуваат вкупно 550,000 долари.

Што се знае за случајот?

Според агенцијата, апликацијата за лажни игри е позната како E-Nuggets и била најактивна за време на периодот на заклучување COVID-19. Апликацијата нуди различни игри, како и услуга за паричник за корисниците да ги депонираат своите средства. Згора на тоа, понуди и можност за заработка на стимулации, што ги привлече корисниците, освен игрите.

По спроведувањето на истрагата, ЕД изврши рација во неколку простории во Калкута претходно овој месец, за кои се верува дека се поврзани со случајот. Таа поврати вкупно 2.2 милиони долари во еквивалент во локална валута и откри дека главниот осомничен во случајот е 25-годишниот Амир Кан.

Во својата изјава, ЕД истакна дека Кан ја лансирал апликацијата за игри дизајнирана да ја измами јавноста и откако ќе собере значителна сума пари од корисниците на апликацијата, тој одеднаш ќе престане со повлекувањата нудејќи различни причини за да го оправда потегот.

Агенцијата забележа дека обвинетиот ги избришал податоците и информациите за профилот од серверите на апликацијата, но агенцијата успеала да состави што се случило. Навлегувајќи во детали, ЕД објасни дека Кан избрал да ги скрие своите пари во дигитална валута, која ја купил на најголемата домашна крипто берза. ВазирХ. После тоа, тој ги префрли средствата на посебна сметка на најголемата светска берза по обем на тргување, Binance.

Осомничениот беше уапсен на 25 септември

Првиот извештај за сомнителна активност дојде од Федералната банка, која е комерцијална банка на национално ниво во земјата. Ова се случи на 15-ти февруари оваа година, кога банката поднесе FIR (Прв информативен извештај) во полициската станица Парк Стрит во Калкута, жалејќи се на потенцијални активности за перење пари поврзани со апликацијата.

Меѓутоа, локалните полициски сили не се заинтересирале за случајот. Управата за извршување (ЕД), пак, направи и почна да го истражува прашањето по налог на Министерството за финансии на Синдикатот. Додека претресите што агенцијата ги спроведе првично се случија на 10 септември, Кан беше уапсен дури на 25 септември. По завршувањето на претресот, полицијата во Калкута го стави под суспензија истражниот службеник кој не покрена истрага.

Поврзано

Тамадож - Играјте за да заработите паричка од мем

• Заработете TAMA во битките со душките миленици
• Максимално снабдување од 2 бн, токени изгореници
• Сега е наведено на OKX, Bitmart, Uniswap
• Претстојни огласи на LBank, MEXC