Најголемата шема за измама поврзана со биткоин вредна 1.7 милијарди долари: Еве што треба да знаете

Федералната регулаторна агенција, Комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC), обвини глобален базен за стоки во странска валута и јужноафрикански државјанин за измами и прекршувања на регистрација во вредност од околу 2 милијарди долари во БТК.

Во соопштението за печатот објавено во четвртокот се наведува дека CFTC издаде граѓанска постапка за спроведување против Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) и Корнелиус Јоханес Стајнберг пред Окружниот суд на САД во Западниот округ Тексас.

Американскиот регулатор тврди дека Стејнберг, кој е одговорен за MTI, бил вклучен во меѓународна измамничка шема за маркетинг на повеќе нивоа во периодот од мај 2018 до март 2021 година.

Јужноафриканецот ја побара врвната криптовалута од поединци преку социјалните медиуми и различни веб-страници за да учествува во стоковниот базен во кој работи MTI. Подобните учесници во договор (ECP) не смеат да бидат инвеститори, рече регулаторот. 

Во горенаведениот период, Стајнберг последователно доби минимум 29,421 БТК, во вредност од повеќе од 1.73 милијарди долари во тоа време. Според денешната цена на Биткоин, таа вреди околу 598 милиони долари. Само Соединетите Американски Држави имаат околу 23,000 учесници. Сепак, CFTC не беше регистриран од МТИ. 

Од друга страна, регулаторот верува дека случајот е најголемата измамничка шема која вклучува Биткоин наплатен во секој случај на CFTC. Кристин Џонсон, комесар на CFTC, во посебно соопштение за печатот рече дека обвинетите ги присвоиле фондовите на фондовите наместо да тргуваат со девизен курс како што е претставено и погрешно го претставиле нивното тргување и перформанси. Дополнително, тој обезбеди фиктивни извештаи за сметки, како и создаде фиктивен брокер на кој се случуваше тргување, и генерално, го водеше базенот како Понзи шема.

Со други зборови, од сега, Стајнберг е егзил од јужноафриканските органи за спроведување на законот, но неодамна беше фатен со налог за апсење на ИНТЕРПОЛ во Бразил.

CFTC сака да им даде целосна реституција на граѓанските парични казни, трајна регистрација, отфрлање на незаконски стекнати добивки, забрани за тргување и измамени инвеститори, против идните прекршувања на Законот за стоковна берза и регулативите на CFTC, се вели во соопштението од соопштението за печатот.

Федералниот регулатор со предупредување до жртвата рече дека постојат шанси да не ги добијат своите средства назад бидејќи обвинетиот за отплата можеби нема доволно средства или средства.

Исто така, прочитајте: Дали крипто-инвеститорите треба да внимаваат, имајќи предвид дека Voyager Digital ги суспендира операциите?

Ендрју е развивач на блокчејн кој го развил својот интерес за криптовалути додека дипломирал. Тој е искусен набљудувач на деталите и ја споделува својата страст за пишување заедно со тоа што е развивач. Неговото знаење за блокчејн му помага да даде единствена перспектива на неговото пишување

Најнови објави на Ендрју Смит (Види се)