Американската ДИК откри измама со биткоин Понзи шема од 295 милиони долари

• На инвеститорите во Trade Coin Club им беше ветено „минимален принос од 0.35% дневно“.
• Тетро ги реши побарувањата на ДИК против него, се вели во соопштението.

Американската комисија за хартии од вредност (ДИК) објави обвиненија против четири лица за нивните наводни улоги во „измамната крипто Понзи шема“ која измамила инвеститори од околу 300 милиони долари. Покрај тоа, ДИК во петокот соопшти дека Trade Coin Club собрал 82,000 во Bitcoin од над 100,000 инвеститори ширум светот. Ова беше помеѓу 2016 и 2018 година, во вредност од 295 милиони долари.

Покрај тоа, на инвеститорите во Trade Coin Club им беше ветено „минимален принос од 0.35% дневно“. преку „Крипто бот за тргување со средства“, сепак КХВ тврди дека компанијата е всушност измама на Понзи. Довер Торес Брага, Џоф Парадајс, Келеоналани Акана Тејлор и Џонатан Тетро беа цел на владината агенција поради нивното наводно учество во „маркетиншката програма на повеќе нивоа“.

Началник на единицата за крипто средства и сајбер на Одделот за извршување Дејвид Хирш изјави: 

„Ние тврдиме дека Брага го користела Trade Coin Club за да украде стотици милиони од инвеститорите ширум светот и да се збогати со искористување на нивниот интерес за инвестирање во дигитални средства.

Шефот додаде:

„За да се осигураме дека нашите пазари се фер и безбедни, ќе продолжиме да користиме алатки за следење и аналитички блокчејн за да ни помогнат во потрагата по поединци кои вршат измама со хартии од вредност“.

Скршени повеќе правила

Според наводите на ДИК, Брага лично собрала најмалку 55 милиони долари во биткоин, додека Парадајс добила 1.4 милиони долари, Тејлор добила 2.6 милиони долари, а Тетро околу 625,000 долари.

Понатаму, прописите за спречување на измами и регистрација на хартии од вредност на федералните закони за хартии од вредност, како и правилата кои бараат брокер-дилерите да бидат регистрирани, наводно биле прекршени, а добиените пари биле побарани назад од четворицата обвинети. Згора на тоа, Тетро ги подмири барањата на ДИК против него, се вели во соопштението, без да се потврдат или оспорат наводите на ДИК.

Препорачано за тебе:

Бразилската полиција откри измама со крипто-понзи шема од 766 милиони долари