Министерството за правда на САД обвини човек за користење на БТК за перење на 5.4 милиони долари пари од трговија со дрога

Американското Министерство за правда (DOJ) покрена обвинение против калифорнискиот Џон Куу за наводно перење на 5.4 милиони долари приходи од трговија со дрога со користење на Биткоин.

Според давачки, Khuu продавал фалсификувани фармацевтски лекови и контролирани супстанции на Dark Web пазарите. Тој доби БТК како исплата од клиентите за нивните набавки.

За да ги конвертирате средствата за фиат, Куу и неговите соучесници создадоа десетици сметки со врвни американски банки, вклучувајќи ги Citibank, Bank of America и JPMorgan Chase.

Обвинетиот, наводно, перел БТК во вредност од околу 5.4 милиони долари во периодот на неговата операција.

Куу беше уапсен на 19 август 2022 година од страна на Министерството за правда. Тој во моментов се соочува со две точки од обвинението за заговор за перење пари и незаконско увоз на контролирани супстанции. Доколку се докаже дека е виновен, може да ризикува да помине до 40 години затвор.

Перењето поврзано со крипто во опаѓање

Случаите каде што крипто се користеше на пазарот на темна веб-страница, ја обоија индустријата во лошо светло пред властите. Во 2020 година, Министерството за правда го разби седиштето во Охајо Лери Хармон за наводно перење над 300 милиони долари со користење на Биткоин. 

Во последно време, наративот се менува за добро. Извештајот на Chainanysis покажа дека во 2021 година, само околу 0.05% од сите крипто трансакции биле поврзани со Перење на пари, во споредба со 5% испрани преку фиат валута.