Американската комисија за тргување со фјучерси на стоки (CFTC) ги обвини Mirror Trading International (MTI) и неговиот оператор за измама од 1.7 милијарди долари со биткоин. Оваа акција е најголемиот случај на шема за измама на регулаторот што ја вклучува криптовалутата.
CFTC презема мерки против MTI
CFTC во четвртокот објави дека обвинила „јужноафрикански базен оператор и извршен директор за измама од 1.7 милијарди долари со биткоин“. Регулаторот додаде:
Оваа акција е најголемиот случај на шема за измама на CFTC што вклучува биткоин.
Надзорот за деривати поднесе тужба за граѓанско извршување, обвинувајќи ги Корнелиус Јоханес Стајнберг и Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) за „измама и прекршување на регистрацијата“.
Приближно од 18 мај 2018 година, до 20 март минатата година, „Стајнберг, поединечно и како контролно лице на МТИ, се вклучи во меѓународна измамничка шема за маркетинг на повеќе нивоа… за да побара биткоин од членовите на јавноста за учество во базен со стоки управуван од MTI“, детализираше CFTC, елаборирајќи:
Во овој период, Стајнберг ... прифати најмалку 29,421 биткоин - со вредност од над 1,733,838,372 долари на крајот на периодот.
Во соопштението се додава дека CFTC „бара целосна реституција на измамените инвеститори, отфрлање на незаконски стекнати добивки, граѓански парични казни, трајни забрани за регистрација и тргување и трајна забрана против идните прекршувања на Законот за стоковна берза и регулативите за CFTC“.
Чуварот на деривати опиша:
Обвинетите го присвоиле, директно или индиректно, целиот биткоин што го прифатиле од учесниците во базенот.
CFTC заклучи: „Стернберг е бегалец од јужноафриканските органи за спроведување на законот, но неодамна беше приведен во Федеративна Република Бразил по налог за апсење на Интерпол“.
Што мислите за акцијата на CFTC против MTI и нејзиниот оператор? Известете ни во делот за коментари подолу.
Кредити за слика: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Општи услови: Овој напис е само за информативни цели. Тоа не е директна понуда или барање за понуда за купување или продажба, или препорака или одобрување на какви било производи, услуги или компании. Bitcoin.com не дава совети за инвестиции, даночни, правни или сметководствени работи. Ниту компанијата, ниту авторот не се одговорни, директно или индиректно, за каква било штета или загуба предизвикана или наводна, предизвикана од или во врска со употреба или потпирање на содржина, добра или услуги споменати во овој напис.
Извор: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/